证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-071
湖南方盛制药股份有限公司
关于签订项目回购协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）拟与南昌正帆建
设产业发展有限公司（以下简称“正帆建设”）、南昌金帆建设产业发展有限公司（以
下简称“金帆建设”）、江西滕王阁药业有限公司（以下简称“滕王阁药业”）、南昌
经开产业控股集团有限公司（以下简称“南昌经开控股”）签订《项目回购协议》，将
方盛制药南昌基地项目一期（以下简称“南昌基地项目”）委托正帆建设采用定制出
资代建模式进行建设并负责项目的建设管理。本次投资建设和项目回购事项不构成关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议
权限内，无需提交公司股东大会审议。
风险提示：
1、本次投资建设和项目回购事项，基于公司战略发展的需要，鉴于项目实施需要
经历一定的时间周期，期间的实施进展可能受到宏观经济政策调整、行业周期波动、市
场竞争加剧、产品需求变化以及项目运营管理等诸多不确定因素影响，同时，项目完成
后还可能面临市场及政策方面的风险，存在项目建设进度及经济效益不达预期的风险；
2、本次投资建设和项目回购事项，如因国家或地方有关政策调整使得实施条件发
生变化，可能导致项目整体进展存在延期、变更的风险；
3、公司董事会已同意本次投资建设和项目回购事项，但各方尚未签署《项目回购
协议》，除公司及滕王阁药业外其他方正在履行相应审批程序，具体完成审批的时间及
能否获得相关审核通过存在不确定性；后续如其他方完成审批程序且同意签署《项目回
购协议》，则公司不再单独进行信息披露，如该交易实施过程中发生其他重大变化，公
司将根据实际进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
近年来，滕王阁药业业绩快速增长，现有生产设备陈旧、生
产场地无法满足其持续增长的市场需求，为扩大滕王阁药业的产
能，进一步加大对自有品牌的建设，扩大其产品影响力，公司计
划在南昌经济开发区投资新建中成药研发与生产基地。
公司及全资子公司滕王阁药业拟与正帆建设、金帆建设、南
昌经开控股签订《项目回购协议》，将南昌基地项目委托正帆建
设采用定制出资代建模式进行建设并负责项目的建设管理，现将
相关情况公告如下：
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
为确保南昌基地项目顺利进行，滕王阁药业与正帆建设合资
成立金帆建设（金帆建设注册资本 16,000 万元，其中滕王阁药
业出资800万元，占比 5%，正帆建设出资 15,200 万元，占比 95%），
并以金帆建设作为南昌基地项目的建设单位（即项目法人单位）。
项目竣工验收后，公司以约定的价格回购正帆建设持有的金帆建
设股权的方式进行项目回购，根据公司测算，预计回购款金额不
超过 2 亿元（若届时根据《项目回购协议》计算出的回购总额超
过 2 亿元，则需再根据《公司章程》相关规定履行相应审批程序）。
（二）审批程序
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，
以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于签
订项目回购协议的议案》；并于同日召开第五届监事会第十三次
会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于签订项目回购协议的议案》。
本次交易事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会
审议。
二、交易方基本情况
（一）正帆建设
名称 南昌正帆建设产业发展有限公司
统一社会信用代码 91360108MA7NDX1H7K
住所 江西省南昌市南昌经济技术开发区紫荆路步行街西 4、5 栋 120 室
法定代表人 陶凯
注册资本 1,000 万元人民币
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2022 年 4 月 19 日
营业期限 无固定期限
许可项目：建设工程施工，房地产开发经营，人防工程防护设备制造（依法
业务情况 须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具
体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）等。
股东 南昌经开产业控股集团有限公司（认缴出资 1,000 万元、持股比例 100%）。
截至 2023 年 12 月 31 日，经审计总资产 17,408 万元，净资产 17,376 万元；
主要财务数据 2023 年度，实现营业收入 0 万元，净利润-24 万元；截至 2024 年 6 月 30 日，
未经审计总资产为 23,272 万元，净资产为 22,184 万元；2024 年 1-6 月，实
现营业收入 35 万元，净利润 5 万元。
（二）金帆建设
名称 南昌金帆建设产业发展有限公司
统一社会信用代码 91360108MA3AMQB295
住所 江西省南昌市南昌经济技术开发区榴云路商业街 A 栋 409 室
法定代表人 陈锋
注册资本 16,000 万元人民币
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2024 年 4 月 28 日
营业期限 无固定期限
许可项目：房地产开发经营，建设工程施工，人防工程防护设备制造（依法
业务情况 须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具
体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）等。
股东 正帆建设（认缴出资 15,200 万元、持股比例 95%）；滕王阁药业（认缴出资
800 万元、持股比例 5%）
主要财务数据 暂未实际经营
（三）滕王阁药业
名称 江西滕王阁药业有限公司
统一社会信用代码 91360100733931603Y
住所 江西省南昌市昌北开发区梅岭脚
法定代表人 欧军
注册资本 2,000 万元人民币
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2002 年 3 月 20 日
营业期限 无固定期限
许可项目：药品生产，药品批发，药品零售，食品生产，食品销售（依法须
业务情况 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）等。
股东 方盛制药（认缴出资 2,000 万元、持股比例 100%）。
截至 2023 年 12 月 31 日，经审计总资产 13,305.15 万元，净资产 6,631.87
万元；2023 年度，实现营业收入 18,432.25 万元，净利润 3,324.39 万元；
主要财务数据 截至2024年6月30日，未经审计总资产为19,312.48万元，净资产为9,885.23
万元；2024 年 1-6 月，实现营业收入 14,745.09 万元，净利润 3,250.18 万
元。
（四）南昌经开控股
名称 南昌经开产业控股集团有限公司
统一社会信用代码 91360108MA35PAUB1X
住所 江西省南昌市南昌经济技术开发区榴云路商业街 A 栋 309 室
法定代表人 涂亮
注册资本 500,000 万元人民币
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2017 年 1 月 19 日
营业期限 无固定期限
许可项目：建设工程施工，道路货物运输（不含危险货物），保税仓库经营
业务情况 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活
动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）等。
股东 南昌经济技术开发区管理委员会（认缴出资 500,000 万元、持股比例 100%）。
截至 2023 年 12 月 31 日，经审计总资产 5,098,988 万元，净资产 1,970,920
主要财务数据 万元；2023 年度，实现营业收入 375,345 万元，净利润 27,872 万元；截至
2024 年 6 月 30 日，未经审计总资产为 5,542,491 万元，净资产为 2,066,093
万元；2024 年 1-6 月，实现营业收入 176,241 万元，净利润 15,656 万元。
正帆建设、金帆建设、南昌经开控股与公司及滕王阁药业不
存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，且
上述各方资信情况良好，具备相应的履约能力。
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：方盛制药南昌基地项目一期（暂定名），又
名江西滕王阁药业有限公司中成药研发生产基地；
2、建设规模：用地面积约 90 亩，总建筑面积约 6 万平方米，
最终以政府主管部门审批后的规划方案面积为准；
3、建设内容：主要内容为生产厂房、仓库、办公楼、相关
配套工程、设施及图审合格后的施工图纸范围内所有内容（不含
装修、工艺设备采购安装工程），最终以公司与正帆建设双方书
面确认的施工清单为准；
4、交付标准：按双方确认的施工图设计交付；
5、建设地点：南昌经开区秀先路以西、攀藤项目用地以北
地块；
6、项目总投资：项目总投资按照项目的土地成本、建设成
本、财务成本和代建管理费确定；
7、项目工期：18 个月，实际开工时间以监理单位下发的开
工令为准；
8、项目质量标准：按照《中国建设工程质量管理条例》和
《中国房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂
行办法》验收合格；
9、移交要求：工程竣工通过政府主管部门验收合格后十个
工作日内各方应完成书面移交手续的办理，正帆建设、金帆建设
应负责在工程竣工验收备案完成后 6 个月内按规定完成不动产
权证的办理；
10、项目建设资金来源：项目建设所需资金由正帆建设负责
解决，首先应采取银行贷款的方式（包括正帆建设或正帆建设股
东以该项目名义获得的银行贷款），银行贷款不足的资金由正帆
建设提供，贷款银行的选
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