603998 沪市 方盛制药

                                                                          湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                    HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

证券代码：603998          证券简称：方盛制药          公告编号：2024-003

          湖南方盛制药股份有限公司

      关于董事会、监事会延期换届的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会、监事会将于 2024 年 1 月 21 日任期届满。鉴于公司新一届

董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换
届工作将适当延期进行，同时公司董事会各专门委员会及高级管
理人员的任期亦相应顺延。

  在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第五届董
事会及全体董事、第五届监事会及全体监事、高级管理人员将继
续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行相应的职责和义务。

  公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产
生影响。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履
行信息披露义务。

  特此公告

                        湖南方盛制药股份有限公司董事会

                                          2024年1月19日