603996 沪市 退市中新

        中新科技集团股份有限公司

证券代码：603996            证券简称：*ST 中新        公告编号：临 2021-077

          中新科技集团股份有限公司

      第四届董事会第九次会议决议公告

      本公司董事会及 全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导 性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2021 年 11 月 3 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2021 年 11 月 5
日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由董事长周庭坚先生主持，审议通过了以下议案：

    一、  审议通过了《中新科技集团股份有限公司关于为公司、董事、监事、
      高级管理人员购买责任保险的议案》。

    根据《上市公司治理规则》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

    二、  审议通过了审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                      中新科技集团股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十一月六日