603990 沪市 麦迪科技

证券代码：603990          证券简称：麦迪科技        公告编号：2023-084
          苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

            第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十次会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于
2023 年 8 月 16 日以邮件形式发出。本次董事会会议经全体董事一致同意，豁免
章程中提前书面通知的时间要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
 （一）审议并通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。
 （二）审议并通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
  具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 （三）审议并通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告

                              苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 18 日