证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-047
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于部分募投项目增加实施主体并延期和部分募投项目变更暨
向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟增加苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”或
“公司”）的全资子公司：中科麦迪人工智能研究院(苏州)有限公司（以
下简称“中科麦迪”），作为募投项目“区域急危重症协同救治系统平台
项目”的共同实施主体，并将此项目建设期延长至2025年4月。
拟将“互联网云医疗信息系统建设项目”（以下简称“原募投项目”）截
至2023年3月31日尚未使用的募集资金22,231.79万元及该项目在专户
产生的利息980.70万元，合计23,212.49万元，变更投入“高效太阳能电
池智能制造项目”（以下简称“TOPCon电池项目”或“新募投项目”），
用于建设年产9GW高效单晶电池智能工厂。
新募投项目总投资金额为人民币：186,171.50万元，项目实施主体为公
司的全资子公司：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称“炘皓新能
源”）。公司拟以上述原募投项目结余的募集资金23,212.49万元向炘皓
新能源提供有息借款以实施新募投项目，投资资金不足的部分由公司及
炘皓新能源以自有或自筹资金补足。
新项目预计正常投产并产生效益的时间：2024年3月
公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目增加项目实施主体并延期的议案》以及《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施
募投项目的议案》。
根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，公司拟将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“区域急危重症协同救治系统平台项目”达到预定可使用状态日期，由原计划的2023年4月延长至2025年4月，同时将公司的全资子公司：中科麦迪作为此项目共同的实施主体,并提请股东大会授权公司管理层在剩余募集资金金额范围以内向中科麦迪增资或提供借款的方式用于实施本项目。
为更加贴合公司的发展战略，提高募集资金使用效率，公司拟将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“互联网云医疗信息系统建设项目”变更为“高效太阳能电池智能制造项目”，实施主体由公司变更为公司的全资子公司：炘皓新能源，并将原募投项目尚未使用的募集资金22,231.79万元及截止2023年3月31日该项目在专户产生的利息980.70万元，合计23,212.49万元，向炘皓新能源提供有息借款以实施新募投项目的建设。
公司独立董事、监事会就上述事项发表了同意的意见，保荐机构发表了相应的核查意见，以上事项尚需提交公司股东大会审议。本次变更及延期事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。一、公司2020年度非公开发行股票募集资金的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 号）核准，麦迪科技采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量19,863,488 股，发行价格为每股人民币 36.63 元，募集资金总额为人民币727,599,565.44 元，减除发行费用人民币 20,962,253.90 元后，募集资金净额为 706,637,311.54 元。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金拟投资项目的情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项
目及使用募集资金情况如下：
单位：万元
项目投资总 拟投入募 已使用募
序号 项目名称 额 集资金金 集资金金
额 额
区域急危重症协
1 同救治系统平台 37,282.60 35,249.29 9,576.80
建设项目
2 互联网云医疗信 23,724.24 22,430.38 198.59
息系统建设项目
3 补充流动资金 13,600.00 12,858.29 12,905.71
合计 74,606.84 70,537.96 22,681.09
注：上表明细与合计数存在差异系四舍五入产生
截至2023年3月31日，募资资金专户余额为16,640.37万元，募集资金余额为49,677.12万元（包括累计收到的银行存款利息、进行现金管理的收益扣除银行手续费支出等的净额）, 其中募集资金余额包括募集资金理财专户余额36.75万元，现金管理尚未到期的金额为20,000万元，用于临时补充流动资金的金额为13,000万元。截止本公告披露日，上述用于临时补充流动资金的金额已全部归还至募集资金专户。
二、部分募投项目增加实施主体并延期的原因及具体情况
（一）新增募投项目实施主体的基本情况
公司募投项目“区域急危重症协同救治系统平台项目”原定实施主体为：麦迪科技，本次拟增加麦迪科技的全资子公司：中科麦迪作为共同实施主体，具体情况如下：
公司名称 中科麦迪人工智能研究院(苏州)有限公司
营业期限 2017-10-13 至无固定期限
注册资本 1,000 万元
注册地址 苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技大楼 7F-2
经营范围 经营范围：人工智能科技、通信科技领域内的技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务；人工智能产品开发；研发、销售：医
疗器械、计算机软硬件、机电设备、电子产品；计算机信息系统
集成、数据处理；承接：建筑智能化工程、环保工程；生产、组
装、销售：计算机；自有房屋租赁；从事上述商品的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
股权结构 麦迪科技 100%持股。
中科麦迪财务数据如下所示：
单位：人民币万元
项目 2022年12月31日 2023年3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,786.77 1,814.85
负债总额 5,461.88 5,744.80
净资产总额 -3,675.11 -3,929.95
2022年 2023年3月
营业收入 139.92 73.68
净利润 -1,189.84 -254.84
注:中科麦迪主要承担公司的产品研发职能，非公司主要的签订订单及确认收入的主体。
（二）募投项目新增实施主体的原因及影响
为了优化医疗信息化业务管理路径，更加切实有效地提升募投项目的研发效率，公司拟逐步将全资子公司中科麦迪作为医疗信息化研发项目的开展主体之一，根据募投项目的实际进展需要，将其增加作为“区域急危重症协同救治系统平台项目”的共同实施主体。中科麦迪依托原创性的大数据和人工智能技术，结合健康医疗行业的应用场景，加快推动产品研发，积极布局产业转化，是公司打造的健康医疗人工智能产业的领先企业。将中科麦迪增加为募投项目共同实施主体有利于推进募投项目的顺利开展，优化资源配置，且未改变募集资金的用途，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。（三）募投项目延期的原因及具体情况
“区域急危重症协同救治系统平台项目”是公司基于现有的成熟的产品线，运用人工智能、5G、物联网等技术将院内各个分散的临床医疗管理信息系统产品提升至全院集成和区域化协同救治中。其包含六个子系统，其中智慧急诊及专科中心系统、智慧手术室系统、智慧重症系统是公司原有的院内医疗信息系统在新一代人工智能、物联网等技术应用下的数智化升级改造；区域急救及五大专科协同救治平台、区域手术协同救治平台、区域重症协同救治平台是公司原有的区域
化协同救治平台基于 5G 技术在区域化急救的升级及在区域化手术、重症方向的延伸。本项目的建设旨在为患者提供高质量医疗服务，促进医疗资源下沉，提高医院的就诊效率和诊断水平，节省医院的运营成本。
该项目实施以来，受公共卫生防护要求，公司的研发团队无法如期进入客户现场开展相应的开发工作，研发需要的软硬件设备采购也因物流延迟及芯片的阶段性短缺出现了不同程度的延迟，致使项目未达到计划进度。公司根据募投项目的实际建设及项目的资金使用情况，结合项目的实际状况，经过谨慎研究，公司
决定将该部分募投项目的建设期限由原计划的 2023 年 4 月延长至 2025 年 4 月
30 日。
（四）保证延期后项目按期完成相关措施
公司经过多年发展，在相关技术实力、核心技术储备、产品开发经验等方面形成了深厚的积累，医院信息化建设从单点向区域医疗发展的需求比较明确，公司亦可通过多年积累的两千余家医院客户，特别是三类甲等的医院客户为将来的销售落地提供较有力的基础。同时，为了确保延期后项目能如期完成，公司拟增加全资子公司中科麦迪作为共同的实施主体，并授权公司管理层在剩余募集资金金额范围内以向中科麦迪增资或提供借款的方式用于实施本项目，增资或借款到位后，将存放于在银行开设的募集资金专用账户中。公司将按照相关规定，分别与中科麦迪、保荐机构及募集资金存管银行签订监管协议。
同时，公司将实时关注募集资金投资项目的进度情况，积极协调人力、物力等资源的配置，有序推进项目后续的实施；同时，公司也将继续审慎控制资金支出，加强各环节成本费用管控，根据公司战略及业务发展需要推进项目的实施进程。
（五）募投项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期系公司根据客观原因和相关募投项目实际建设情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目的建设规模，不涉及项目实施方式、投资总额的变
查看PDF原文
