证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2022-005
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人、其他股东签署《股份转让 意向性协议》暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示
性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
1、截至本公告披露日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公 司”“上市公司”或“麦迪科技”）控股股东翁康先生及其一致行动人严黄红女士、 汪建华先生以及股东傅洪先生已与绵阳安州投资控股集团有限公司（以下简称 “安投集团”）签署了《股份转让意向性协议》，就与安投集团或其控制的主体拟 通过股份协议转让及签署表决权委托协议方式取得公司控制权达成合作意向，尚 未签署正式的交易协议，后续控股股东及实际控制人变更（以下简称“控制权变 更”）的具体形式尚未确定，本次控制权变更事项尚存在不确定性。
2、若本次控制权变更事项完成，上市公司控股股东及实际控制人将发生变 更，安投集团或其控制的主体将成为上市公司的控股股东，绵阳市安州区人民政 府将成为上市公司的实际控制人，翁康先生将不再是上市公司控股股东及实际控 制人。
3、本次权益变动属于公司股东协议转让股份及部分股份表决权委托，不触 及要约收购，亦未构成关联交易。
4、公司控股股东翁康先生及其一致行动人严黄红女士本次拟转让的股份目 前处于被质押的状态，需在本次交易交割前完成股份解除质押事项，上述股份能 否解除质押存在不确定性，该事项的不确定性将导致本次交易存在不确定性。
5、本次权益变动涉及严黄红女士以及第二次股份转让涉及汪建华先生持有的股份存在自愿限售锁定承诺豁免，需根据有关规定向公司董事会、监事会、股东大会提请豁免，公司董事会、监事会、股东大会是否同意上述承诺的豁免存在不确定性，该等豁免的不确定性将导致本次交易存在不确定性。
6、本次控制权变更事项尚需履行国有资产监督管理部门审批程序；且经上海证券交易所的合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。上述审批、确认手续是否可以通过尚存在一定不确定性。
7、该意向性协议的签署不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次交易的基本情况
公司于 2022 年 1 月 19 日收到公司控股股东、实际控制人翁康先生及其一
致行动人严黄红女士、汪建华先生以及股东傅洪先生的通知，翁康先生、严黄
红女士、汪建华先生、傅洪先生与安投集团于 2022 年 1 月 19 日签署了《股份
转让意向性协议》（以下简称“本协议”），具体情况如下：
公司控股股东、实际控制人翁康先生及其一致行动人严黄红女士、汪建华先生以及股东傅洪先生分别将持有上市公司 3.30%、3.37%、0.60%及 0.36%的股份（以下合称“标的股份”或“第一次股份转让”）拟通过协议转让的方式向安投集团或其控制的主体转让，转让完成后安投集团或其控制的主体将持有上市公司 7.63%的股份。标的股份转让价格拟定为 26.6 元/股。
翁康先生拟将其剩余 16,404,570 股股份（占公司总股本比例为 9.91%）的
表决权委托给安投集团或其控制的主体行使，同时翁康先生出具承诺，承诺内容为：（1）不谋求上市公司控制权；（2）不与上市公司其他股东签订一致行动协议、并不得有事实意义上的一致行动关系。
安投集团或其控制的主体承诺在本协议签订后 12 个月内拟通过包括但不限于股份受让等方式获得上市公司不低于 7.37%的股份，具体实现方式为：（1）翁康先生承诺通过大宗交易的方式向安投集团或其控制的主体出售所持上市公司2.00%股份（对应 3,309,269 股股份），以及汪建华在其满足《上海证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定后，向
安投集团或其控制的主体出售所持上市公司1.80%股份（对应2,979,648股股份），
合计受让上市公司 3.80%股份（对应 6,288,917 股股份，以下简称“第二次股份
转让”）。以上股份的出售价格为第一次股份转让拟出售价格 26.6 元/股及第二次
股份转让交易日前一交易日收盘价的 90%之孰高值。（2）安投集团或其控制的主
体承诺增持计划：在成为上市公司股东后的 6 个月内通过法律法规允许的方式
（集中竞价交易和大宗交易等方式），增持公司股份，计划增持比例不低于 3.57%。
综上，安投集团或其控制的主体在本协议签订后 12 个月内通过以上两种方式及
第一次股份转让获得上市公司的股份超过翁康先生所持有的股份的 7%。
表决权委托的委托期限为《表决权委托协议》生效之日至安投集团或其控制
的主体持有的上市公司股份比例超过翁康先生持有的上市公司股份比例 7%之日
止。
《股份转让意向性协议》自签署后生效，生效后至 2022 年 6 月 30 日为排
他期，在排他期内翁康先生承诺不以任何形式与第三方就收购翁康先生持有的
上市公司股份事宜进行洽谈或接触，不与任何第三方签订与本协议有冲突的其
他协议。
上述标的股份转让完成交割及相关表决权委托后，安投集团或其控制的主
体将成为上市公司第一大股东。
在第一次股份转让及表决权委托前后，相关主体权益变动情况如下：
第一次股份转让及表决权委托前 持股数变 持股比 第一次股份转让及表决权委托后
股东名称 持股数量 持股比 表决权 动（股） 例变动 持股数量 持股比 表决权
（股） 例 比例 （股） 例 比例
安投集团
或其控制 - - - 12,631,936 7.63% 12,631,936 7.63% 17.55%
主体
翁康 21,872,760 13.22% 13.22% -5,468,190 -3.30% 16,404,570 9.91% -
严黄红 5,569,798 3.37% 3.37% -5,569,798 -3.37% - - -
汪建华 3,972,864 2.40% 2.40% -993,216 -0.60% 2,979,648 1.80% 1.80%
傅洪 2,402,930 1.45% 1.45% -600,732 -0.36% 1,802,198 1.09% 1.09%
合计 33,818,352 20.44% 20.44% - - 33,818,352 20.44% 20.44%
注：上表中单项数据加总数与合计数可能存在微小差异，系计算过程中四舍五入造成。
二、交易的背景和目的
截止本公告披露日，控股股东、实际控制人翁康先生及一致行动人严黄红女士，累计股票质押数量为 24,800,000 股，占其所持股份比例的 90.37%,占公司总股本比例 14.99%，质押比例较高，继续质押股票进行融资存在困难，对上市公司二级市场亦造成一定影响。本次拟引入绵阳市安州区人民政府下属的安投集团或其控制的主体为控股股东，有利于减轻控股股东的资金压力，可有效的降低其股票质押比例，有利于提升公司风险防控能力，有利于公司持续健康发展。
绵阳安州投资控股集团有限公司，前身是 2003 年 8 月绵阳市人民政府批准
设立的国有独资绵阳安县投资控股有限公司，2017 年 2 月经安州区人民政府批准组建为安投集团，现有注册资本金 2 亿元。目前安投集团下设 14 家全资子公司、9 家控股子公司，主营业务涉及基建城投、公共服务、金融投资、现代农业 4 大板块。
安投集团与公司具有良好的资源互补性，能与公司形成高度战略协同关
系。未来，国有资本的介入将有利于发挥地方国资的资源优势和资金优势，为公司经营发展提供支持；同时，有利于发挥民营企业与地方国资的体制机制优势互补作用，有利于保持发展战略的持续性和稳定性，实现国有资本与民营资本混合所有制经济共同发展的良好局面。
三、股份转让意向书各方的基本情况
公司于 2022 年 1 月 19 日收到公司控股股东、实际控制人翁康先生及其一
致行动人严黄红女士、汪建华先生以及股东傅洪先生的通知，翁康先生、严黄
红女士、汪建华先生、傅洪先生与安投集团于 2022 年 1 月 19 日签署了《股份
转让意向性协议》，交易双方的基本情况如下：
1、股份转让方及委托表决权方的基本情况
（1）转让方 1
姓名 翁康
持股数量 21,872,760 股，占比 13.22%
身份证号码 33080219681125****
现任职务 公司董事长
拟出让股份数量 5,468,190 股
委托表决权数量 16,404,570 股
（2）转让方 2
姓名 严黄红
持股数量 5,569,798 股，占比 3.37%
身份证号码 51022419781015****
现任职务 无
拟出让股份数量 5,569,798 股
（3）转让方 3
姓名 汪建华
持股数量 3,972,864 股，占比 2.40%
身份证号码 33082419730917****
现任职务 无
拟出让股份数量 993,216 股
（4）转让方 4
姓名 傅洪
持股数量 2,402,930，占比 1.45%
身份证号码 43250319740313****
现任职务 公司董事、副总经理
拟出让股份数量 600,732 股
2、股份受让方的基本情况
名称 绵阳安州投资控股集团有限公司
类型 有限责任公司（国有控股）
住所 四川省绵阳市安州区花荄镇海珂花郡 16 号楼（A1 地块）
法定代表人 黄楷峻
注册资本 20,000 万人民币
统一社会信用代码 9151072475473430XR
基础设施、工程建设、农业、电子商务、供排水、文化传媒、
经营范围 房地产、能源化工、旅游、
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