证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2021-043
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2021年4月16日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开。本届董事会会议通知于 2021 年 4 月 6 日以邮件形式发出。会议由董事长翁
康先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2020 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2020 年度独立董事述职报告》。
本报告需要在公司 2020 年年度股东大会进行听取。
表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司 2020 年度报告及报告摘要的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2020 年年度报告》及其摘要。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司 2020 年度内部控制评价报告的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为：
以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.66元（含税）。截止2020年12月31日，公司2020年年报审计的总股本165,463,488股，扣减公司通过回购专户所持有的本公司股票2,337,300股（详见公司于2021年4月2日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》，公告编号：2021-039），共计163,126,188股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利0.66元（含税），合计派发现金股利10,766,328.41元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司2020年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务和内控审计机构的议案》
为维持审计工作的连续性、高效性，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构，继续为公司提供审计服务、内部控制审计等相关服务，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商具体审计费用及内部控制审计费用。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于续聘公司 2021 年度财务和内控审计机构的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于公司 2021 年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案》
因公司经营需要，公司拟向如下银行申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，具体如下：
1、公司拟向交通银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 1.75
亿元人民币，授信有效期为 2021 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日；
2、公司拟向农业银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 1.00
亿元人民币，授信有效期为 2021 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日；
3、公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金
贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 0.50
亿元人民币，授信有效期为 2021 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日；
4、公司拟向工商银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 1.00
亿元人民币，授信有效期为 2021 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日；
5、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不
超过 0.50 亿元人民币，授信有效期为 2021 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日；
6、公司拟向浙商银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 1.00
亿元人民币，授信有效期为 2021 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日；
7、公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 0.8
亿元人民币，授信有效期为 2021 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日；
8、公司拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过
1.00 亿元人民币，授信有效期为 2021 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日。
9、公司拟向江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总
额不超过 0.40 亿元人民币，授信有效期为 2021 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14
日。
以上申请借款授信总额中不超过 2.00 亿元人民币或等值外币由公司控股股东翁康先生提供连带保证担保。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于控股股东为公司 2021 年向银行申请授信额度提供部分担保的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见。
关联董事翁康先生回避表决。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票；不同意 0 票；弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于确定公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，按照公司2020 年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核情况，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
序号 姓名 职务 薪酬金额（万元）
1 翁康 董事长、总经理 85.90
2 汪建华 董事、总经理（已卸任） 6.55
3 傅洪 董事、副总经理 84.85
4 孔烽 董事，副总经理（已卸任） 6.15
5 方先丽 董事、副总经理、董事会秘书（已 74.40
卸任）
6 刘翌 外部董事（已卸任） 0
7 刘晨 外部董事 0
8 万全军 董事、财务总监 37.45
9 袁万凯 独立董事 6.0
10 周宏斌 独立董事（已卸任） 5.0
11 张岩 独立董事 6.0
12 关岚 独立董事 1.0
13 胡绍安 副总经理、董事会秘书 44.64
14 陈静 副总经理 35.51
15 马振华 副总经理（已卸任） 57.60
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案涉及董事薪酬部分尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于调整公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》
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