证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2022-022
中电电机股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）事务所基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
上年末执业人 注册会计师 1,901 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收
审计业务收入 27.2 亿元
入
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 529 家
2020 年上市公
审计收费总额 5.7 亿元
司（含 A、B 股）
审计情况 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
涉及主要行业
业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 382
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
（二）项目信息
1. 基本信息
何时开
何时成为注册 何时开始从 何时开始 始为本
项目组成员 姓名 会计师 事上市公司 在本所执 公司提
审计 业 供审计
服务
项目合伙人 刘绍秋 1998 年 12 月 2000 年 2010 年 2019 年
刘绍秋 1998 年 12 月 2000 年 2010 年 2019 年
签字注册会计师
谢东良 2012 年 4 月 2009年10月 2012 年 11 月 2020 年
质量控制复核人 韦军 2009 年 4 月 2006 年 10 月 2009 年 4 月 2020 年
（1）近三年签署或复核上市公司审计报告情况
刘绍秋：2018 年签署曲美家居、苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达2017 年度审计报告；2019 年签署曲美家居、苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达 2018 年度审计报告；2020 年签署苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达、中电电机、宝兰德 2019 年度审计报告；2021 年签署苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达、中电电机、南方汇通 2020 年度审计报告。
谢东良：2018 年签署中国核电 2017 年度审计报告；2019 年签署中国核电
2018 年度审计报告；2020 年签署中国核电、中船科技 2019 年度审计报告；2021年签署中电电机、中船科技 2020 年度审计报告。
韦军：2018 年签署杭齿前进公司、朗迪集团公司和天龙股份公司 2017 年
度审计报告；2019 年签署杭齿前进公司 2018 年度审计报告；2020 年签署杭齿前
进公司 2019 年度审计报告；2021 年签署杭齿前进公司 2020 年度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2021 年度财务审计费用为 37 万元，内控审计费用为 3 万元,合计 40 万元。
审计费用是在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与 审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司协商确定。
二、续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审核意见
审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分的了解，并对其在 2021 年度的审计工作进行了审查评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和
公司所在行业的审计经验，同时具有较好的投资者保护能力和诚信状况，较好地完成了公司 2021 年度财务和内部控制的审计工作，天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
我们认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可声明及独立意见：
公司独立董事就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可，认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们一致同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事关于续聘 2022 年度会计师事务所的独立意见：1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司 2021 年度审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。2、考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度的审计费用是合理的。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于继续聘请会计师事务所的议案》。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2021 年度审计工作的表现，根据公司董事会审计委员会推荐，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所作为我公司 2022 年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格，与天健会
计师事务所协商具体报酬。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
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