证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-069
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区华江路170号A栋228会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 210,589,306
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.7615
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长王彩亮先生主持，公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法
律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事杨克泉先生因工作原因未能出席本
次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，冯静女士因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书宋媛女士因病无法出席本次会议，根据《上海康德莱企业发展集
团股份有限公司董事会秘书工作规则》第二十条的规定，由证券事务代表顾
佳俊女士行使其权利并履行其职责；财务总监张捷先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 210,588,80699.9997 0 0.0000 500 0.0003
2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 210,588,80699.9997 0 0.0000 500 0.0003
3、议案名称：《2017年度独立董事述职报告（张晏维）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 210,581,70699.9963 7,100 0.0033 500 0.0004
4、议案名称：《2017年度独立董事述职报告（杨克泉）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 210,581,70699.9963 7,100 0.0033 500 0.0004
5、议案名称：《2017年度独立董事述职报告（孙玉文）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 210,581,70699.9963 7,100 0.0033 500 0.0004
6、议案名称：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 210,588,30699.9995 500 0.0002 500 0.0003
7、议案名称：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 210,588,30699.9995 500 0.0002 500 0.0003
8、议案名称：《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 210,588,80699.9997 0 0.0000 500 0.0003
9、议案名称：《公司2017年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 210,588,80699.9997 0 0.0000 500 0.0003
10、 议案名称：《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 210,588,80699.9997 0 0.0000 500 0.0003
11、 议案名称：《关于公司2018年重大固定资产投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 210,588,80699.9997 0 0.0000 500 0.0003
12、 议案名称：《关于确认公司2017年度日常性关联交易及预计公司2018
年度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 210,581,70699.9963 7,100 0.0033 500 0.0004
13、 议案名称：《关于确认公司2018年度非独立董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 210,581,20699.9961 7,600 0.0036 500 0.0003
14、 议案名称：《关于终止申请公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限
公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2
