江阴市恒润重工股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会
会议资料
证券代码：603985
二零二一年十一月二十二日
江阴市恒润重工股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会
会议资料目录
2021 年第四次临时股东大会会议须知......3
会议议程......4
议案一、关于修订《公司章程》的议案......5
议案二、关于修订《股东大会议事规则》的议案......8
议案三、关于修订《监事会议事规则》的议案......11
议案四、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案......12
江阴市恒润重工股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
四、出席大会的股东或股东代理人，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东或股东代理人事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东或股东代理人临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东或股东代理人发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、出席大会的股东或股东代理人以记名投票方式表决，表决时不进行发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、本次股东大会见证律师为上海市锦天城律师事务所律师。
九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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2021 年第四次临时股东大会
会议议程
会议时间：2021 年 11 月 22 日下午 14:00
签到时间：13:30-14:00
会议地点：公司三楼会议室
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长承立新先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始，并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；
2、主持人宣读股东大会会议须知。
二、审议议案
（一）、关于修订《公司章程》的议案；
（二）、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
（三）、关于修订《监事会议事规则》的议案；
（四）、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
三、股东提问和发言，为确保股东大会能顺利完成，每位股东或股东授权代表发言时间每次不能超过 5 分钟。
四、提名并通过本次会议监票人和计票人人选
五、请各位股东对上述议案审议和投票表决，工作人员统计表决票
六、监票人宣布现场表决结果
七、统计并汇总 A 股网络投票结果
八、宣布会议表决结果及会议决议
九、律师宣读法律意见书
十、出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
十一、主持人宣布股东大会会议结束
议案一、关于修订《公司章程》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
一、公司注册资本变更情况
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度利润分配方案
已于 2021 年 6 月实施完毕，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本
203,840,000 股为基数，每股派发现金红利 0.40 元（含税），以资本公积金向全体
股东每股转增 0.30 股，共计派发现金红利 81,536,000.00 元，转增 61,152,000 股，
本次分配后总股本为 264,992,000 股，公司注册资本由人民币 203,840,000 元增加
至 264,992,000 元。
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739 号），公司采用非公开发行股票的方
式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）74,129,541 股，本次发行新增股份已于
2021年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记
手续，公司股份总数由 264,992,000 股增加至 339,121,541 股，注册资本由人民币
264,992,000 元增加至 339,121,541 元。
二、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理体系，依据相关法律法规规定，结合公司实际，拟对《江
阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）中有关注册资本、股
份总数及其他相关内容做出相应的修订。
《公司章程》具体修订条款如下：
《公司章程》条款修订前 《公司章程》条款修订后
第六条 公司注册资本为人民币 20,384 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 33,912.1541 万元。
第十九条 公司股份总数为 20,384 万股，公 第十九条 公司股份总数为 33,912.1541 万股，公司
司的股本结构为：普通股 20,384 万股。 的股本结构为：普通股 33,912.1541 万股。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十一条 公司下列对外担保 行为，须 经股东大
东大会审议通过： 会审议通过：
（一 ）本公司及 本公司控股子公司的对外担 （一）单笔担保额超 过公司最近一期经审计净资产
保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 10%的担保；
50% 以后 提供的任何担保； （二）公司及本公 司控股子公司的对外担保总额，
（二 ）公司的对 外担保总额，达到或超过最 达到或超 过公司最近一期 经审计净资产 50% 以后提供
近一期经 审计总 资产的 30% 以后提 供的任何担 的任何担保；
保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
（三）为资产负债率 超过 70%的担保对象提 保；
供的担 保； （四）按照担保金 额连续 12 个月内累计计算原则，
（四） 单笔担保额超过最近一期经审计净资 超过公司最近一期经 审计总资产 30%的担 保；
产 10% 的担 保； （五）按照担保金 额连续 12 个月内累计计算原则，
（五 ）对股东、 实际控制人及其关联方提供 超过公司最近一期 经审计净资产的 50%，且绝对金额超
的担保。 过 5,000 万 元以上；
股东 大会审议前 款第（二）项担保事项时， （六）对股东、实际 控制人及其关联方提供的担保。
应经 出席会议的股 东所持表决权的三分之二 以上 股东大会审议前款 第（四）项担保，应当经出席会
通过。 议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。
第四十四 条 本 公司召开 股东大 会的地点为 第四十四条 本公司召开股东大 会的地点 为公司住
公司住所地或公司股东大会会 议通知中指定 的地 所地或公司股东大会会议通知中指定的地方。
方。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。
公司还将提供网络投票方式为 股东参加股东 大会 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
提供便利。股东通过上述方式 参加股东大会 的， 发出股东大 会通知后, 无正当 理由, 股东 大会现场
视为出席。 会议召开地点不得 变更。确需变更的 ,召集人应当在现场
…… 会议召开日前至少两 个工作日公告并说明原因。
……
第七十九条
……
第七十九条 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股
…… 份的股东或者依照 法律、行政法规或者国务院证券监督
董事 会、独立董 事和符合相关规定条件的股 管理机构的规定设 立的投资者保护机构，可以作为征集
东可 以征集股东投 票权。征集股东投票权应 当向 人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求被征 集人充分披露 具体投票意向等信息。禁 止以 上市公司股东委托 其代为出席股东大会，并代为行使提有偿 或者变相有偿 的方式征集股东投票权。 公司 案权、表决权等股 东权利。征集人应当披露征集文件，不得对 征集投票权提出最低持股比例限制。 公司
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