603985 沪市 恒润股份

证券代码：603985        证券简称：恒润股份      公告编号：2021-127
        江阴市恒润重工股份有限公司

      2021 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 22 日

(二)  股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          213,217,716

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            62.8735
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长承立新先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 财务总监兼董事会秘书顾学俭先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    213,217,716  100.0000          0  0.0000        0    0.0000

2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                  反对              弃权

            票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    213,217,716  100.0000          0  0.0000      0    0.0000

3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案


  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    213,217,716  100.0000          0  0.0000        0    0.0000

4、 议案名称：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    213,217,716  100.0000          0  0.0000        0    0.0000

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称            同意              反对          弃权

 序号                    票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                  （%）        （%）

      关于修订《公

 1  司章程》的议  19,971,775  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      案

      关于公司使用

 4  部分闲置募集  19,971,775  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      资金进行现金

      管理的议案

(三)  关于议案表决的有关情况说明

    1、本次会议审议的全部议案均获通过；

    2、议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决
权的 2/3 以上表决通过。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    为配合疫情防控工作，减少人员聚集，上海市锦天城律师事务所指派以下律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

    律师：任远、李嘉蕴
2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，恒润股份本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                          江阴市恒润重工股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 23 日