603985 沪市 恒润股份

 证券代码：603985        证券简称：恒润股份      公告编号：2021-107
            江阴市恒润重工股份有限公司

        第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议于 2021 年 10 月 22 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2021 年 10 月 13 日以电话、书面方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董
事 5 人（其中，独立董事鲁晓冬、仇如愚以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。经全体董事认真审议，通过了以下议案：

  二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于为参股公司提供关联担保的议案》

  因光科光电原股权出让方回购公司持有的光科光电 31%股权，光科光电成为公司参股公司，且为公司关联法人。鉴于光科光电银行授信协议尚在存续期，公司为光科光电提供担保的相关协议亦尚未履行到期，为保证光科光电经营活动的连续性，董事会同意公司根据已签署的担保合同继续为光科光电提供 7,300.00万元的担保，上述担保到期后公司将不再为光科光电提供担保。

  本次公司为参股公司提供关联担保，实质上是公司对原控股子公司光科光电原有担保的延续，不涉及新增担保。公司继续履行对光科光电的担保，有利于保证光科光电经营活动的连续性，维护参股公司财务状况及经营情况的稳定可持续发展。本次担保采取了规避风险的反担保措施，担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。未来公司将通过加强担保管理、及时跟踪被担保人的经营情况，促使光科光电积极履行主债务合同，以使公司免除作为担保人的债务清偿风险。


  表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事承立新先生回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

  公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为参股公司提供关联担保的公告》（公告编号：2021-106）。

    2、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

  表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    3、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2021 年 11 月 8 日下午 14:30 召开公司 2021 年第三次临时股东
大会，审议本次董事会提交的相关议案。

  表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-109）。

  特此公告。

                                          江阴市恒润重工股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 23 日