603985 沪市 恒润股份

  证券代码：603985      证券简称：恒润股份      公告编号：2020-074

            江阴市恒润重工股份有限公司

          第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2020 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2020 年 11 月 6 日以书面方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
经全体董事同意，共同推举公司董事长承立新先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司终止非公开发行股票事项的议案》

  公司充分考虑当前市场与政策环境、结合自身实际情况及发展规划等诸多因素，并与相关各方充分的沟通及审慎论证，认为当下开展募投项目的主客观条件尚不成熟，需进一步夯实项目基础，因此，出于维护公司全体股东，特别是中小股东利益的考虑，同意公司终止本次非公开发行 A 股股票事项。

  公司本次非公开发行相关事项已经过公司 2020 年第四次临时股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理，本次终止非公开发行股票事项无需提交公司股东大会审议。

  表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关联董事承立新先生回避表决。

  本议案已经全体独立董事出具同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司终止非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2020-076）。

    2、审议通过《关于公司与控股股东、实际控制人承立新先生签署<附生效
条件的股份认购合同之终止合同>的议案》

  鉴于公司拟终止非公开发行股票事项，公司就非公开发行股票事项与控股股东、实际控制人承立新先生签署的《附生效条件的股份认购合同》将一并予以终止，董事会同意公司与控股股东、实际控制人承立新先生签署《附生效条件的股份认购合同之终止合同》。

  表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关联董事承立新先生回避表决。

  本议案已经全体独立董事出具同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与控股股东、实际控制人承立新先生签署<附生效条件的股份认购合同之终止合同>的公告》（公告编号：2020-077）。

  特此公告。

                                        江阴市恒润重工股份有限公司
                                                            董事会
                                                  2020 年 11 月 11 日