证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2020-031
江阴市恒润重工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 85,979,897
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.0521
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长承立新先生主持，会议采用现场投
等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，公司独立董事莫旭巍先生因公出差，授权委
托独立董事仇如愚先生代为出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书朱杰先生出席本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,979,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,979,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2019 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,979,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,979,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,979,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,979,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,979,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,979,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《公司未来五年（2020 年-2024 年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,979,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
持股 5%以上 73,558,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 9,364,761 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 3,056,236 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下 普 通 6,284 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 3,049,952 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于 2019 年度董
6 事、监事和高级管 12,420,997 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
理人员薪酬的议
案
2019 年度利润分
7 配及资本公积金 12,420,997 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
转增股本方案
8 关于续聘会计师 12,420,997 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事务所的议案
《公司未来五年
9 （ 2020 年 -2024 12,420,997 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年）股东回报规
划》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：远闻（上海）律师事务所
律师：沈丽丽、仲思宇
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
2020 年 5 月 21 日
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