证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-051
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过
一、董事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16 日
在公司会议室以现场会议方式召开了第五届董事会第一次会议，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议为公司新一届董事会首次会议，经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前五日通知的义务。全体董事一致推举王青海先生担任本次会议主持人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事长的议案》，同意选举王青海为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司副董事长的议案》，同意选举王心宇为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会战略委员会委员的议案》，同意选举王青海、张建良、王先成、王心宇、王友成为公司第五届
董事会战略委员会委员，其中王青海为战略委员会主任委员，委员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举叶希善、潘帅、王先成为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中叶希善为薪酬与考核委员会召集人（主任委员），委员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会审计与风险管理委员会委员的议案》，同意选举潘帅、叶希善、王慈成为公司第五届董事会审计与风险管理委员会委员，其中潘帅（会计专业人士）为审计与风险管理委员会召集人（主任委员），委员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会技术委员会委员的议案》，同意选举王先成、王青海、王心宇、黄海根、张建良为公司第五届董事会技术委员会委员，其中王先成为技术委员会主任委员，委员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》，同意选举张建良、叶希善、黄海根为公司第五届董事会提名委员会委员，其中张建良为提名委员会召集人（主任委员），委员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司总裁的议案》，同意聘任黄海根为公司总裁，总裁任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任王慈成为公司常务副总裁，聘任王友成、叶平先、周根明、桑华、胡洲、王刚为公司副总裁，聘任桑华为公司总工程师（兼），聘任胡洲为公司总经济师（兼），聘任孟竹宏为公司财务总监，聘任吴邦富为公司董事会秘书；以上所聘人员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》，同意聘任王春发为公司内部审计负责人，聘任王立东为证券事务代表；前述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：相关人员简历
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
附件：相关人员简历
1. 王青海先生简历：
王青海先生，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，中共党员，公司董事长。
王青海先生 2009 年 3 月至 2011 年 5 月，历任金诚信矿业管理有限公司审
计监察部审计员、证券法务部副经理；2011 年 5 月至 2016 年 4 月，历任公司
证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理；2016 年 4 月至 2017
年 5 月任公司副总裁；2017 年 5 月至 2020 年 5 任公司副董事长；2020 年 5 月
至今任公司董事长。
王青海先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司实际控制人之一王先成先生系父子关系，与另外四位实际控制人为叔侄关系。截至目前，王青海先生直接持有公司约 0.04%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
2.王心宇先生简历：
王心宇先生，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，中共党员，教授级高级工程师，公司副董事长。
王心宇先生 1994 年 7 月至 2019 年 12 月，历任中国有色金属建设股份有
限公司伊朗锌厂项目经理部主管、副经理、经理，海外工程一部经理，伊朗阿拉
克铝项目经理部项目经理，总经理助理，副总经理；2019 年 12 月至 2020 年 5
月任公司董事长助理；2020 年 5 月至 2023 年 5 月任公司董事、总裁。
王心宇先生与本公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
3.王先成先生简历：
王先成先生，1958年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，中共党员，教授级高级工程师，公司董事。
王先成先生 1997 年 12 月至今历任金诚信集团总经理、董事长；2008 年 1
月至 2011 年 5 月，历任金诚信矿业管理有限公司董事，董事长、总经理；2011
年 5 月至 2014 年 12 月任公司董事长、总裁；2014 年 12 月至 2020 年 5 月任
公司董事长；2020 年 5 月至今任公司董事。
王先成先生为公司实际控制人之一，截至目前，王先成先生直接持有公司约0.93%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
4.黄海根先生简历：
黄海根先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，中共党员，公司董事、总裁。
黄海根先自 1986 年 8 月至 2022 年 7 月任职于中条山集团，曾任篦子沟矿
副矿长、胡家峪矿矿长、中条山集团胡家峪矿业公司董事长、经理、中条山集团北方铜业股份有限公司副总经理、中条山集团总经理助理、铜矿峪矿党委副书记、矿长、正高级采矿工程师。
黄海根先生与本公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列不得被提名担任上市公司董事、高管的情形。
5.王慈成先生简历：
王慈成先生，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公司董事、常务副总裁。
王慈成先生于1997年12月至今任金诚信集团董事；2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事长、总经理，董事、副总经理；2011年5月至2018年1月任公司董事、副总裁；2018年1月至2022年2月任公司董事、副总裁兼总经济师；2022年3月至2023年5月任公司董事、副总裁。
王慈成先生为本公司实际控制人之一。截至目前，王慈成先生直接持有公司约0.23%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事、高管的情形。
6.王友成先生简历：
王友成先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公司董事、副总裁。
王友成先生于1997年12月至今历任金诚信集团有限公司项目经理、副总经理、董事；2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事；2011年5月至今任公司董事、副总裁。
王友成先生为本公司实际控制人之一。截至目前，王友成先生直接持有公司约0.23%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事、高管的情形。
7.张建良先生简历：
张建良先生，1951年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经管学院MBA,中共党员，教授级高级工程师，公司独立董事。
张建良先生1982年至2012年，历任北京矿冶研究总院试验厂助理工程师、冶金室工程师、科研副处长、海南国际经济技术咨询公司总经理、经济开发处处长、科技产业处处长、副院长、北矿磁材科技股份有限公司董事兼总经理、北京当升材料科技股份有限公司董事长；已于2012年退休。2020年5月至今任公司独立董事。
张建良先生与本公司实际控制人、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
8.潘帅女士简历：
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