603979 沪市 金诚信

证券代码：603979        证券简称：金诚信        公告编号：2023-043
转债代码：113615        转债简称：金诚转债

          金诚信矿业管理股份有限公司

          关于监事会换届选举的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于
2023 年 5 月 5 日届满。为确保监事会的正常运作，公司根据《公司法》《公司
章程》及其他相关法律法规的规定，于 2023 年 4 月 24 日召开第四届监事会第
二十五次会议，审议通过《关于提请选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、第五届监事会的组成及候选人情况

  按照现行《公司章程》的规定，第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监 1 名，非职工代表监事由公司股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。

  根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司监事会现提名尹师州、王青瀚为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。
    二、第五届监事会监事选举方式

  根据《公司章程》的规定，上述监事候选人将提请公司2022年年度股东大会进行选举，并采用累积投票制。经公司股东大会选举通过后，非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将共同组成公司第五届监事会。
    三、其他说明

  为确保监事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第四届监事会仍将根
据法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

  公司对第四届监事会监事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
  附件：监事候选人简历

  特此公告。

                                    金诚信矿业管理股份有限公司监事会
                                                    2023 年 4 月 24 日

  附件： 非职工代表监事候选人简历

    1. 尹师州先生简历：

  尹师州先生，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，中共党员，中国注册会计师，高级会计师。

  尹师州先生于 1990 年 6 月至 1998 年 7 月任北京市第二水泥管厂工人、会
计；1998 年 8 月至 2007 年 11 月任岳华会计师事务所项目经理、合伙人；2007
年 11 月至 2010 年 11 月任中瑞岳华会计师事务所合伙人；2010 年 11 月至 2011
年 5 月任金诚信矿业管理有限公司财务总监；2011 年 5 月至 2017 年 4 月任公
司财务总监、董事会秘书；2017 年 4 月至今任公司控股股东金诚信集团有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书；2017 年 5 月至今任公司监事会主席。现兼任北京义翘神州科技股份有限公司独立董事。

  尹师州先生与本公司的实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，尹师州先生直接持有本公司约 0.16%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件。

    2.王青瀚先生简历

  王青瀚先生，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，
中共党员。

  王青瀚先生于 2011 年 9 月至 2016 年 1 月任公司采矿工程师；2016 年 1
月至今任公司运营管理中心高级主管。

  王青瀚先生现兼任公司控股股东金诚信集团有限公司监事，与本公司实际控制人存在关联关系，与实际控制人之一王亦成先生系父子关系，与另外四位实际控制人为叔侄关系。截至目前，王青瀚先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件。