603979 沪市 金诚信

证券代码：603979        证券简称：金诚信    公告编号：2021-035

证券代码：113615        证券简称：金诚转债

          金诚信矿业管理股份有限公司

 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开
第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》。为适应公司发展需要，进一步提高经营管理效率，公司拟对原《公
司章程》中有关条款进行修订并办理工商变更登记。具体修订内容如下：

            原章程条款                          修订后条款

第一百二十条 为确保和提高公司日常运作的  第一百二十条 为确保和提高公司日常运作的稳稳健和效率，股东大会授权董事会对以下事项  健和效率，股东大会授权董事会对以下事项行使
行使决策权：                              决策权：

  1、单项金额不超过人民币 20000 万元、当      1、单项金额不超过人民币 50000 万元、当
  年度累计金额不超过公司最近一期经审计      年度累计金额不超过公司最近一期经审计
  净资产 10%的公司对外投资，包括投资设立    净资产 20%的公司对外投资，包括投资设立
  企业和对所投资企业的增资和/或股权转      企业和对所投资企业的增资和/或股权转让
  让或收购；                                或收购；

第一百二十三条 董事会授权董事长对以下事  第一百二十三条 董事会授权董事长对以下事项
项行使决策权：                            行使决策权：

  1、单项金额不超过人民币 5000 万元、当    1、单项金额不超过人民币 10000 万元、当
  年度累计金额不超过公司最近一期经审计      年度累计金额不超过公司最近一期经审计
  净资产 3%的公司对外投资，包括投资设立    净资产 5%的公司对外投资，包括投资设立
  企业和对所投资企业的增资和/或股权转      企业和对所投资企业的增资和/或股权转让
  让或收购；                                或收购；


  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，公司董事会将根据股东大会的授权办理相关工商变更登记手续。

  以上事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

  修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.som.cn）。

  特此公告。

                                    金诚信矿业管理股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 28 日