证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2022-027
中创物流股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司董事会
议事规则》的相关规定，公司于 2022 年 8 月 1 日以电子邮件方式向全体董事发
出关于召开第三届董事会第七次会议的通知及议案文件等会议资料。
公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 11 日以通讯方式召开，会议
由董事长李松青先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，共收回有效票数 9 票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2022 年 8 月 12 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司 2022 年半年度报告》和《中创物流股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2022 年 8 月 12 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股 份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对该事项的独立意见详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
（三）审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事谢立军因在关联公司担任董事
职务回避表决。其他 8 名非关联董事表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
具体内容详见公司 2022 年 8 月 12 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事对该事项的独立意见详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
（四）审议通过《关于拟为子公司申请银行授信提供担保事项的议案》
公司的全资子公司中创工程物流有限公司和控股子公司中创远博国际物流（上海）有限公司因业务开展需要，拟向银行申请 5,000 万元的授信额度。公司为上述公司提供额度不超过 5,000 万元的连带责任保证担保。公司为中创远博提供的担保由中创远博提供反担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司 2022 年 8 月 12 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
独立董事对该事项的独立意见详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
为进一步推进公司“两翼”——新能源工程物流及智慧冷链物流业务的发展，完善公司经营管理团队建设，公司聘任孙蛸金先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司 2022 年 8 月 12 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于聘任副总经理的公告》。
独立董事对该事项的独立意见详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2022 年 8 月 12 日
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