法兰泰克重工股份有限公司
2022年年度股东大会资料
（603966）
2023 年 6 月
目录页
目录
2022 年年度股东大会须知...... 1
2022 年年度股东大会议程...... 3
2022 年董事会工作报告...... 5
2022 年监事会工作报告...... 10
2022 年年度报告及摘要...... 14
2022 年财务决算报告 ...... 15
2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案 ...... 18
关于申请银行授信及提供担保的议案 ...... 19
关于聘任 2023 年度审计机构的议案 ...... 26
关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案 ...... 30
关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案 ...... 33
2022 年年度股东大会须知
法兰泰克重工股份有限公司
2022 年年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“公司”）2022年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，制定本须知。
一、股东大会会议组织
1、本次股东大会由公司董事会依法召集。
2、本次股东大会行使《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权。
3、公司董事会办公室具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。
4、本次股东大会设计票人两名、监票人两名。
5、出席本次股东大会的人员
（1）2023年6月1日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、股东大会会议须知
1、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
2、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
2022 年年度股东大会须知
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
3、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意。会议进行中只接受股东的发言和提问，对于股东的提问，公司相关人员应认真负责、有针对性的回复。股东的发言或提问应简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟，且不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定的，大会主持人有权加以拒绝或制止。
4、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
5、本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
6、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由股东代表和监事分别计票、监票，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站上发布。
法兰泰克重工股份有限公司
2022 年年度股东大会议程
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议时间
现场会议开始时间为：2023年6月7日14:00
网络投票时间为：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年6月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年6月7日9:15-15:00
三、现场会议地点
江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室
四、见证律师
北京市中伦律师事务所律师
五、现场会议议程
（一）主持人宣布现场会议开始
（二）董事会秘书介绍本次股东大会须知
（三）会议主持人或其指定人员宣读议案
（四）与会股东代表对议案进行讨论
（五）投票表决
（六）推举股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会
（七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议
（八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（九）与会人员签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束
议案一
议案一：
法兰泰克重工股份有限公司
2022 年董事会工作报告
各位股东：
2022 年，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规
定，规范运作，科学决策，实现了公司收入和利润的持续稳健增长。董事会认真履行股东大会赋予的职责，执行股东大会确定的发展战略，推动研发、生
产、销售、服务等各个环节工作的有序进步，公司整体保持了稳步发展的良好态势。现将董事会 2022 年工作情况汇报如下：
一、2022 年度经营情况
（一）业绩达成情况
2022 年是法兰泰克创立二十周年，作为国内欧式起重机领先品牌，法兰泰克深耕物料搬运行业，为客户提供高质量、全生态的重载搬运系统解决方案，为下游客户创造价值，伴随各个行业的优质企业共同成长。二十年来，公司逐步积累起全产业链核心部件自研自制能力优势。上市以来，公司通过创新引领、产投融合、全球化布局，推动企业发展进入快速成长阶段。从经营成果看，上市以来公司营业收入复合增长率 24.03%，归属于上市公司股东的净利润复合增长率25.97%。
（二）重点推动工作
报告期内，公司重点推动工作如下：
1、多措并举，踔厉奋发，保持公司持续快速发展的良好态势
报告期内，面对复杂的外部经济环境，公司充分发挥下游行业覆盖面广阔、聚焦各个下游行业头部客户群的优势，深度挖掘下游需求，抓住周期向上的行业和企业，与优质的下游客户共同成长，实现了经营业绩的持续稳健增长。全年实现营业收入 187,039.75 万元，同比增长 17.71%；实现归属于上市公司股东的净
议案一
利润 20,326.86 万元，同比增长 9.72%。
营业收入（亿元） 归母净利润（亿元）
20 18.70 2.5
15.89 1.85 2.03
15 12.61 2 1.55
11.06 1.5
10 7.64 1.03
6.37 1 0.64 0.66
5 0.5
0 0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2、厚积薄发，创新驱动，智能化空中机器人式搬运解决方案取得新突破
公司通过设备自动路径优化、智能防摇、智慧识别，精确定位、智能抓取等 技术的突破，使得设备自动化、智能化的物料空中搬运解决方案不断迭代，大大 提高了重载搬运作业效率。自动化、智能化的桁架机器人式空中重载搬运解决方 案已经广泛应用于酿酒行业酒糟搬运智能车间、重载仓储管控自动化车间、重载 物料搬运自动化工厂等应用场景。
智能化机器人式空中搬运系统除可以实现数据采集，智慧决策，自动操控外， 还可以高效集成客户数字化工厂系统，实现数据交换与智控协同，为客户打造全 流程数字化工厂提过了核心的智能要素。智能化机器人式空中搬运系统将引领起 重机行业进入一个创新的新高地。公司将以持续的研发投入不断完善系统，深耕 重载智能搬运这个细分领域，为传统制造业转型升级贡献自己的力量。
3、推进欧式起重机扩产计划，加速行业迭代
欧式起重机以轻量化、模块化的设计理念，使整个起重机的结构紧凑，运行 平稳，自重减轻，高度降低，节能减耗，大大减少用户对起重机运行厂房的建造 成本和起重机运行费用，提高起重机的整机品质和运行性能。为满足快速增长的 订单需求，提升智能化制造水平，公司在安徽筹建法兰泰克物料搬运装备产业园， 提升公司产能和交付能力，主动加速行业迭代。
依托于法兰泰克品牌 20 年的沉淀、二十多个下游行业解决方案的积累，公
司推出绿色标准化起重机产品序列，以成熟的行业应用能力，吸收头部客户群的 先进经验，形成标准化、普适化、专业化的可选组合方案库，具有周转快、通用
议案一
性强等特点。安徽物料搬运装备产业园预计将在年内实现部分产能释放，满足未来欧式起重机市场拓展的产能需求。
4、加强企业文化建设和制度建设，不断提升组织能力
公司注重企业文化建设，以成为全球起重机及物料搬运行业的领先者为愿景，树立客户至上、团队协作、全力奋斗、创造价值、追求卓越的核心价值观，注重员工成长与企业发展相匹配，提升员工获得感。
面对桥门式起重机行业，以及空中搬运机器人广阔的市场空间，为打造适应市场需求的组织能力，公司逐步建立起以定制化业务模式引领的管理体制，对内打造扁平化的组织架构，形成适合法兰泰克文化的企业管理制度，崇尚个人创造价值，不断激发组织能力。
二、2022 年度董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
2022 年公司董事会一共召开了 6 次会议，所审议议案均获通过，详情如下：
1、2022 年 3 月 18 日，公司召开第四
查看PDF原文
