证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-099
湖南百利工程科技股份有限公司关于
非公开发行 A 股股票预案第二次修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18 日
召开第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事会第六次会议，并于 2019 年
1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A
股股票预案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。依据股东大会
的授权，公司于 2019 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过
了《关于<湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)>的 议案》等相关议案。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的要求，结合当 前资本市场情况和公司本次非公开发行 A 股股票的实际情况，经与保荐机构审
慎研究和充分论证，公司董事会依据股东大会的授权，于 2019 年 11 月 12 日召
开了第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于<湖南百利工程科技股份有 限公司非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)>的议案》等相关议案，制定了《湖 南百利工程科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，具体 修订内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新公司注册资本和本次发行
第一章、本次非公开 股份数量的上限；
发行股票方案概要 四、本次非公开发行方案概要 2、调减本次非公开募集资金金
额，当升科技项目不再作为募投
项目。
1、调减本次非公开募集资金金
第二章、董事会关于 额，当升科技项目不再作为募投
本次募集资金使用 二、本次募集资金投资项目的具体 项目；
的必要性和可行性 情况 2、依据公司 2019 年三季报数据，
分析 更新偿还银行贷款对公司影响的
分析。
第六章、与本次发行 二、（一）、本次非公开发行对公 依据公司 2018 年报数据，更新本
相关的董事会声明 司主要财务指标的影响 次非公开发行摊薄即期回报对公
及承诺事项 司主要财务指标的影响。
《湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十三日
