襄阳长源东谷实业股份有限公司
章 程
目 录
第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股 东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 14
第四节 股东大会的提案与通知...... 15
第五节 股东大会的召开 ...... 17
第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会...... 25
第一节 董 事...... 25
第二节 独立董事 ...... 28
第三节 董事会...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 37
第七章 监事会...... 39
第一节 监 事...... 39
第二节 监事会...... 40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 42
第一节 财务会计制度 ...... 42
第二节 内部审计 ...... 45
第三节 会计师事务所的聘任...... 45
第九章 通知与公告...... 46
第一节 通 知...... 46
第二节 公 告...... 46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47
第一条 合并、分立、增资和减资...... 47
第二节 解散和清算 ...... 48
第十一章 修改章程...... 49
第十二章 附 则...... 50
襄阳长源东谷实业股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的相关规定，由襄阳
市长源东谷实业有限公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司，有限公司全体原有股东作为公司发起人。公司在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91420000790571325M。
第三条 公司于 2020 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 57,880,500 股公司股票于 2020 年 5 月 26 日在上海
证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：襄阳长源东谷实业股份有限公司
英文名称：Xiangyang Changyuandonggu Industry Co., Ltd.
公司住所：襄阳市襄州区钻石大道洪山头工业园。
邮政编码：441104
第五条 公司注册资本为人民币 23,152.20 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。
第十一条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。
公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不
断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：机电设备安装；建筑工程施工；
金属结构件；工位器具；汽车零部件加工、销售；五金交电、五金工具、建材、通用设备及备件、仪器仪表、计量衡具的批零兼营；电线电缆生产储藏；普通货运、货物进出口；有色金属、黑色金属材料的铸造及销售。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第十八条 公司发起人为李佐元、深圳市平安创新资本投资有限公司、李从
容、李险峰、襄阳创新资本创业投资有限公司、湖北高和创业投资企业、深圳市创新投资集团有限公司、李克武、张宇、罗会斌、朱双全、湖北红土创业投资有限公司、刘斌、凡晓、上海安益创业投资中心（有限合伙）、黄菲、湖南湘水洞庭资本管理中心（有限合伙）、黄越、张际标、高永春。发起设立公司时，各发起人的持股数额、出资方式、占总股本比例及出资时间如下：
序 股东 股份（股） 出资方式 持股比例 出资时间
号 （%）
1 李佐元 105,254,280.00 净资产折 58.47 2011 年 9
股 月 23 日
2 深圳市平安创新资 13,504,860.00 净资产折 7.50 2011 年 9
本投资有限公司 股 月 23 日
3 李从容 12,984,840.00 净资产折 7.21 2011 年 9
股 月 23 日
4 李险峰 12,984,840.00 净资产折 7.21 2011 年 9
股 月 23 日
5 襄阳创新资本创业 7,716,960.00 净资产折 4.29 2011 年 9
投资有限公司 股 月 23 日
6 湖北高和创业投资 7,716,960.00 净资产折 4.29 2011 年 9
企业 股 月 23 日
7 深圳市创新投资集 4,630,320.00 净资产折 2.57 2011 年 9
团有限公司 股 月 23 日
8 李克武 2,893,860.00 净资产折 1.61 2011 年 9
股 月 23 日
9 张宇 2,363,940.00 净资产折 1.31 2011 年 9
股 月 23 日
10 罗会斌 2,226,240.00 净资产折 1.24 2011 年 9
股 月 23 日
11 朱双全 1,607,040.00 净资产折 0.89 2011 年 9
股 月 23 日
12 湖北红土创业投资 1,157,580.00 净资产折 0.64 2011 年 9
有限公司 股 月 23 日
13 刘斌 964,620.00 净资产折 0.54 2011 年 9
股 月 23 日
14 凡晓 925,740.00 净资产折 0.51 2011 年 9
股 月 23 日
15 上海安益创业投资 771,660.00 净资产折 0.43 2011 年 9
中心（有限合伙） 股 月 23 日
16 黄菲 727,740.00 净资产折 0.40 2011 年 9
序 股东 股份（股） 出资方式 持股比例 出资时间
号 （%）
股 月 23 日
17 湖南湘水洞庭资本 净资产折 2011 年 9
管理中心（有限合 578,700.00 股 0.32 月 23 日
伙）
18 黄越 436,140.00 净资产折 0.24 2011 年 9
股 月 23 日
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