证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2020-009
襄阳长源东谷实业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开的情况
（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2020年8月2日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于 2020 年 8 月 7 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议室
召开本次会议。
（四）本次董事会应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，其中李佐
元、李险峰等 9 名董事以通讯表决方式出席会议。
（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案 1：审议《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
议案 2：审议《关于公司 2020 年半年度财务报告的议案》
表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
议案 3：审议《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长源东谷 2020 年半年度报告》和《长源东谷 2020 年半年度报告摘要》。
表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
议案 4：审议《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》
公司 2020 年半年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司 2020 年半年度利润分配预案，公告全文详见上海证券交易所网站。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号:2020-013）。
表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案 5：审议《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2020-011）。
表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
议案 6：审议《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-014）。
表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
特此公告。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 10 日
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