603948 沪市 建业股份

证券代码：603948          证券简称：建业股份        公告编号：2021-041
          浙江建业化工股份有限公司

      第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况

  浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月16日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第四届董事会第十一次会议通知和材料。

  本次会议于2021年10月26日14时以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实际参会董事6名，会议由公司董事长冯烈先生召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况

  各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：

    1、审议并通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2021年第三季度报告》。

    2、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-


  本议案尚须提交公司股东大会审议。

    3、审议并通过《关于补选董事的议案》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2021-045）。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

    4、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司关联交易管理制度》。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

    5、审议并通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。
三、上网公告附件

  1、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

  2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

  3、《浙江建业化工股份有限公司关联交易管理制度》。

    特此公告。

                                        浙江建业化工股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 28 日