603948 沪市 建业股份

证券代码：603948          证券简称：建业股份        公告编号：2021-045
              浙江建业化工股份有限公司

                关于补选董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开
第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。

  鉴于吴超成先生因工作调整辞去公司第四届董事会董事职务（已于 2021 年 9
月 1 日在指定的法定媒体上公开披露，公告编号：2021-032），根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，经持有公司 33,802,817 股股份，占公司股份总数 21.13%的股东建德市国有资产经营有限公司提名，并经董事会提名委员会的资格审查，董事会同意提名陈晖先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

  公司独立董事同意该议案，并发表了同意的独立意见。本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

                                      浙江建业化工股份有限公司董事会

                                              2021 年 10 月 28 日

附件：

                  陈晖先生个人简历

  陈晖先生，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。历任建德市财政局结算中心副主任、农业科科长等职务。现任建德市财政局债务科科长。