证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-051
益丰大药房连锁股份有限公司
关于调整回购注销部分限制性股票数量与价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 调整回购注销限制性股票数量：本次回购注销部分限制性股票数量由74,400 股调整为 104,160 股。
● 调整回购注销限制性股票价格：本次回购注销部分限制性股票价格由25.01 元/股调整为 17.58 元/股。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023年 6 月 29 日召开的第四届董事会第二十七次会议与第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票数量与价格的议案》。鉴于，
公司于 2023 年 6 月 7 日实施 2022 年年度权益分派，以公司总股本 721,704,930
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。根据《上市公司股权激励激励办理办法》、《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定和规则以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，对回购注销部分限制性股票数量与价格进行调整，数量由
74,400 股调整为 104,160 股，价格由 25.01 元/股调整为 17.58 元/股，现将有关事
项公告如下：
一、2022 年限制性股票激励计划审批程序及实施情况
1、2022 年 8 月 19 日，公司召开的第四届董事会第十六次会议与第四届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的议案。公司独立董事就 2022 年限制性股票激励计划相关事宜
发表了独立意见。监事会对 2022 年限制性股票激励计划的激励对象人员名单进行了核查，发表了核查意见。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示
期为自 2022 年 8 月 20 日起至 2022 年 8 月 29 日止。在公示期内，公司未收到关
于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于
2022 年 8 月 30 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对
象审核意见及公示情况的说明》。
3、2022 年 9 月 5 日，公司召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人的自查报告》。
4、2023 年 4 月 26 日，公司召开的第四届董事会第二十四次会议与第四届
监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因离职、降级及绩效考核不达标的激励对象的部分股份进行回购并注销，独立董事对此发表了独立意见，湖南启元律师事务所出具了相应的法律意见书。
5、2023 年 6 月 29 日，公司召开的第四届董事会第二十七次会议与第四届
监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票数量与价格的议案》，本次回购注销部分限制性股票数量由 74,400 股调整为 104,160 股，本次回购注销部分限制性股票价格由 25.01 元/股调整为 17.58 元/股，独立董事对此事项发表了独立意见，湖南启元律师事务所出具了相应的法律意见书。
二、调整回购注销部分限制性股票数量与价格的具体情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十四次会议与 2023 年 5
月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本 721,704,930 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 4 股，不送红股。2023 年 6 月 7 日完成 2022 年年度权益分派实施，
根据《2022 年限制性股票激励计划》之“第十五章限制性股票回购注销原则”，回购数量的调整方法。
（一）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×（1＋n）：其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票数量。
调整回购注销的数量 Q= [ (74,400×(1+0.4) ]= 104,160 股
根据《2022 年限制性股票激励计划》之“第十五章限制性股票回购注销原则”，回购价格的调整方法。
（一）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷(1＋n)：其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为每股限制性股票授予价格；n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
（四）派息
P＝P0-V：其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。
调整回购价格 P=（25.01 元/股-0.4 元/股）/（1+0.4）=17.58 元/股。
三、本次调整回购注销部分限制性股票数量与价格对公司的影响
本次对回购注销部分限制性股票数量与价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
四、监事会对调整回购注销部分限制性股票数量与价格的核查意见
经核查，本次对回购注销部分限制性股票数量与价格的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定；本次调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意调整回购注销部分限制性股票数量与价格。
五、独立董事对调整回购注销部分限制性股票数量与价格的独立意见
经审核，本次调整回购注销部分限制性股票数量与价格，符合《上市公司股
权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划》及其摘要中相关调整事项的规定。本次调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意对调整回购注销部分限制性股票数量与价格。
六、法律意见书结论意见
湖南启元律师事务所认为，公司本次调整符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》、《激励计划》的有关规定，合法、有效。
特此公告
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日
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