603937 沪市 丽岛新材

证券代码：603937        证券简称：丽岛新材        公告编号：2023-002
            江苏丽岛新材料股份有限公司

        第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议于 2023 年 1 月 17 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召
开。会议通知已于 2023 年 1 月 12 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事
发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    一、审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

  经表决，董事会同意增补阮广学先生为提名委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，阮广学回避表决。

  特此公告。

                                    江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
                                                    2023 年 1 月 18 日