603937 沪市 丽岛新材

证券代码：603937        证券简称：丽岛新材        公告编号：2021-009
            江苏丽岛新材料股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况

  江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2021 年 2 月 3 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2021
年 1 月 29 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由公司田华军先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

  经表决，会议同意选举田华军为公司第四届监事会主席。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                    江苏丽岛新材料股份有限公司监事会
                                                2021 年 2 月 4 日