证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2021-107
博敏电子股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于
2021 年 10 月 30 日以电子邮件和微信的方式发出通知，于 2021 年 11 月 1 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事8 人，其中独立董事 3 人。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2021-109）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过关于公司为全资子公司提供担保的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（临 2021-110）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关
于续聘会计师事务所的公告》（临 2021-111）。公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过关于调整公司董事会战略与发展委员会委员的议案。
鉴于袁岚女士已辞去公司董事会战略与发展委员会委员职务，为促进董事会战略与发展委员会更好地开展工作，充分发挥其职能，公司董事会同意对公司第四届董事会战略与发展委员会委员进行相应调整：任命董事谢小梅女士为董事会战略与发展委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次调整专门委员会委员后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：
序号 委员会名称 主任委员 委员姓名
1 董事会战略与发展委员会 徐 缓 徐缓、刘远程、谢小梅
2 董事会审计委员会 张荣武 张荣武、洪芳、刘燕平
3 董事会薪酬与考核委员会 崔荣军 崔荣军、张荣武、谢小梅
4 董事会提名委员会 洪 芳 洪芳、崔荣军、谢建中
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》及附件部分条款的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》（临 2021-112）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过关于将相关议案提交公司 2021年第二次临时股东大会审议的
议案。
经董事会审议，同意将如下议案一并提交公司 2021 年第二次临时股东大会
审议：
1、关于公司为全资子公司提供担保的议案；
2、关于公司续聘会计师事务所的议案；
3、关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》及附件部分条款的议
案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
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