证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2022-029
福建睿能科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园
C 区 26 号楼公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 148,084,660
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 70.2281
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中杨维坚先生、赵健民先生、王开伟先生、
林兢女士、徐培龙先生、李广培先生以视频方式参加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,072,000 99.9914 12,660 0.0086 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,072,000 99.9914 12,660 0.0086 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,072,000 99.9914 12,660 0.0086 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,072,000 99.9914 12,660 0.0086 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2021 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,072,000 99.9914 12,660 0.0086 0 0.0000
6、 议案名称：《公司独立董事 2021 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,072,000 99.9914 12,660 0.0086 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,072,000 99.9914 12,660 0.0086 0 0.0000
8、 议案名称：《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,072,000 99.9914 12,660 0.0086 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 147,920,000 99.8888 164,660 0.1112 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,072,000 99.9914 12,660 0.0086 0 0.0000
11、 议案名称：《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,072,000 99.9914 12,660 0.0086 0 0.0000
12、 议案名称：《关于为控股子公司福州睿能向银行申请授信额度提供担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,072,000 99.9914 12,660 0.0086 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 147,920,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 152,000 92.3114 12,660 7.6886 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普 0 0.0000 12,660 100.0000 0 0.0000
通股股东
市值50万以上普通股股东 152,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《公司 2021 年度利 152,000 92.3114 12,660 7.6886 0 0.0000
润分配预案》
《关于续聘华兴会计
师事务所（特殊普通
2 合伙）为公司 2022 年 152,000 92.3114 12,660 7.6886 0 0.0000
度财务和内控审计机
构的议案》
《关于继续使用部分
3 闲置募集资金进行现 152,000 92.3114 12,660 7.6886 0 0.0000
金管理的议案》
《关于使用部分自有
4 闲置资金购买理财产 0 0.0000 164,660 100.0000 0 0.0000
品的议案》
《关于公司未来三年
5 （2022-2024 年度） 152,000 92.3114 12,660 7.6886 0 0.0000
股东分红回报规划的
议案》
《关于为控股子公司
6 福州睿能向银行申请 152,000 92.3114 12,660 7.6886 0 0.0000
授信额度提供担保的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案已经 2022 年 3 月 25 日召开的公司第三届董事会第十五次会议
和第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见 2022 年 3 月 26 日公司刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站的公告；
2、上述议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议
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