证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2022-003
福建睿能科技股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商变更登记
等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年12月20日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划预留授予的登记工作，并出具了《证券变更登记证明》。公司2021年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票为785,000股，预留授予完成后，公司股份总数由210,077,200股变更为210,862,200股；公司注册资本由人民币210,077,200元变更为人民币210,862,200元。具体内容详见2021年12月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合上述限制性股票预留授予完成的情况及公司实际情况，公司董事会同意对现行《公司章程》（2021年12月）进行修改，并提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项，具体修改内容如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
210,077,200元。 210,862,200元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为
210,077,200 股，均为普通股，每股面 210,862,200 股，均为普通股，每股面值
值人民币 1 元。公司股东持有的股份总 人民币 1 元。公司股东持有的股份总数
数占公司可发行普通股总数的 100%。 占公司可发行普通股总数的 100%。
第一百一十五条 董事会应当确 第一百一十五条 董事会应当确定
定对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的 对外担保事项、委托理财、关联交易的
权限，建立严格的审查和决策程序；重 权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人 大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 员进行评审，并报股东大会批准。
公司发生的交易（提供担保除外） 公司发生的交易（提供担保除外）
达到下列标准之一的，应提交董事会审 达到下列标准之一的，应提交董事会审
议批准： 议批准：
（一）交易涉及的资产总额（同时 （一）交易涉及的资产总额（同时
存在账面值和评估值的，以高者为准） 存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 占上市公司最近一期经审计总资产的
10%以上； 10%以上；
（二）交易的成交金额（包括承担 （二）交易的成交金额（包括承担
的债务和费用）占上市公司最近一期经 的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超 审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过
过 1,000 万元； 1,000 万元；
（三）交易产生的利润占上市公司 （三）交易产生的利润占上市公司
最近一个会计年度经审计净利润的10% 最近一个会计年度经审计净利润的 10%
以上，且绝对金额超过 100 万元； 以上，且绝对金额超过 100 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一 （四）交易标的（如股权）在最近
个会计年度相关的营业收入占上市公司 一个会计年度相关的营业收入占上市公最近一个会计年度经审计营业收入的 司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000 万元； 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
（五）交易标的（如股权）在最近 （五）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润占上市公 一个会计年度相关的净利润占上市公司司最近一个会计年度经审计净利润的 最近一个会计年度经审计净利润的 10%
10%以上，且绝对金额超过 100 万元。 以上，且绝对金额超过 100 万元。
公司发生的交易（提供担保、受赠 公司发生的交易（提供担保、受赠
现金资产、单纯减免公司义务的债务除 现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，除应提交董 外）达到下列标准之一的，除应提交董事会审议外，还应提交股东大会审议批 事会审议外，还应提交股东大会审议批
准： 准：
（一）交易涉及的资产总额（同时 （一）交易涉及的资产总额（同时
存在账面值和评估值的，以高者为准） 存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 占上市公司最近一期经审计总资产的
50%以上； 50%以上；
（二）交易的成交金额（包括承担 （二）交易的成交金额（包括承担
的债务和费用）占上市公司最近一期经 的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超 审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过
过 5,000 万元； 5,000 万元；
（三）交易产生的利润占上市公司 （三）交易产生的利润占上市公司
最近一个会计年度经审计净利润的50% 最近一个会计年度经审计净利润的 50%
以上，且绝对金额超过 500 万元； 以上，且绝对金额超过 500 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一 （四）交易标的（如股权）在最近
个会计年度相关的营业收入占上市公司 一个会计年度相关的营业收入占上市公最近一个会计年度经审计营业收入的 司最近一个会计年度经审计营业收入的
50%以上，且绝对金额超过5,000 万元； 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
（五）交易标的（如股权）在最近 （五）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润占上市公 一个会计年度相关的净利润占上市公司司最近一个会计年度经审计净利润的 最近一个会计年度经审计净利润的 50%
50%以上，且绝对金额超过 500 万元。 以上，且绝对金额超过 500 万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取
绝对值计算。本条所称“交易”包括购
买或出售资产、对外投资 （含委托理
财、委托贷款）、提供财务资助、提供
担保、租入或租出资产、委托或受托管
理资产和业务、赠与或者受赠资产、债
权债务重组、签订许可使用协议、转让
或者受让研究与开发项目、上海证券交
易所认定的其他交易等。上述购买或者
出售资产，不包括购买原材料、燃料和
动力，以及出售产品、商品等与日常经
营相关的资产购买或者出售行为，但资
产置换中涉及到的此类资产购买或者
出售行为，仍包括在内。
除本章程第四十一条规定的担保 除本章程第四十一条规定的担保行
行为应提交股东大会审议外，公司其他 为应提交股东大会审议外，公司其他对
对外担保行为均由董事会批准。 外担保行为均由董事会批准。
公司与关联人发生的关联交易，达 公司与关联人发生的关联交易，达
到下述标准的，应提交董事会审议批准： 到下述标准的，应提交董事会审议批准：
（一）公司与关联自然人发生的交 （一）公司与关联自然人发生的交
易金额在 30 万元以上，并低于人民币 易金额在 30 万元以上，并低于人民币
3,000万元或低于公司最近一期经审计 3,000 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的（公司提供担保除 净资产绝对值 5%的（公司提供担保除外）
外）的关联交易； 的关联交易；
（二）公司与关联法人发生的交易 （二）公司与关联法人发生的交易
金额在300万元以上，且占公司最近一 金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上，并 期经审计的净资产绝对值 0.5%以上，并低于人民币3,000万元或低于公司最近 低于人民币 3,000 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的（公司提 一期经审计净资产绝对值 5%的（公司提
供担保除外）的关联交易。 供担保除外）的关联交易。
公司与关联人发生的关联交易（公 公司与关联人发生的关联交易（公
司提供担保、受赠现金资产、单纯减免 司提供担保、受赠现金资产、单纯减免本公司义务的债务除外），如果交易金 本公司义务的债务除外），如果交易金
额在 3,000 万元以上，且占公司最近一 额在 3,000 万元以上，且占公司最近一
期经审计净资产绝对值 5%以上的重大 期经审计净资产绝对值 5%以上的重大关关联交易，由董事会审议通过后，还应 联交易，由董事会审议通过后，还应提
提交股东大会审议。 交股东大会审议。
如果中国证监会和证券交易所对
对外投资、收购或出售资产、委托理财、
资产抵押、对外担保事项的审批权限另
有特别规定，按照中国证监会和证券交
易所的规定执行。
公司发生的交易（提供担保除外） 公司发生的交易（提供担保除外）
未达到本条董事会规定标准之一的，董 未达到本条董事会规定标准之一的，董事会授权总经理办公会议审议批准。 事会授权总经理办公会议审议批准。
公司发生的交易（提供担保除外）
达到下列标准之一的，应提交总经理办
公会议审议批准：
（一）交易涉及的资产总额（同时
存在账面值和评估值的，以高者为准）
占上市公司最近一期经审计总资产的
10%以下；
（二）交易的成交金额（包括承担
的债务和费用）占上市公司最近一期经
审计净资产的 10%以下，且绝对金额不超
过 1,000 万元；
（三）交易产生的利润占上市公司
最近一个会计年度经审计净利润的 10%
以下，且绝对金额不超过 100 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近
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