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603931 沪市 格林达


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603931:杭州格林达电子材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2022-04-22

603931:杭州格林达电子材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603931        证券简称:格林达      公告编号:2022-014

          杭州格林达电子材料股份有限公司

        第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。
会议通知已于 2022 年 4 月 11 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议
应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席会议,会议由董事长蒋慧儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  (一)、审议通过《2021 年度总经理工作报告》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (二)、审议通过《2021 年度董事会工作报告》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021 年度董事会工作报告》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  (三)、审议通过《2021 年度审计委员会履职情况报告》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021 年度审计委员会履职情况报告》。


  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (四)、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-004)。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (五)、审议通过《2021 年度财务决算报告》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  (六)、审议通过《2022 年度财务预算报告》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  (七)、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  (八)、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021 年度内部控制评价报告》。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (九)、审议通过《2021 年度利润分配预案》。

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利 3 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 142,541,700
股,以此计算合计拟派发现金红利 42,762,510 元(含税)。本年度公司现金分红
比例为 30.43%。公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股。截至 2021
年 12 月 31 日,公司总股本 142,541,700 股,共计转增 57,016,680 股,转增后
公司的总股本为 199,558,380 股。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-008)。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  (十)、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-006)。

  独立董事对该事项事前认可,并发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  (十一)、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
  报告的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-009)。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  (十二)、审议通过《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》。

  关联董事梁晓、江乾坤、刘树浙回避表决。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。


  本议案需提交股东大会审议。

  (十三)、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易的执行情况和 2022
年度日常关联交易预计的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 2021年度日常关联交易的执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-007)。

  关联董事蒋慧儿、黄招有回避表决。

  独立董事对该事项事前认可,并发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  (十四)、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-015)。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  (十五)、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-010)。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                                杭州格林达电子材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 22 日
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