证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2022-014
杭州格林达电子材料股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。
会议通知已于 2022 年 4 月 11 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长蒋慧儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《2021 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）、审议通过《2021 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）、审议通过《2021 年度审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021 年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）、审议通过《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）、审议通过《2022 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021 年度内部控制评价报告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）、审议通过《2021 年度利润分配预案》。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 142,541,700
股，以此计算合计拟派发现金红利 42,762,510 元（含税）。本年度公司现金分红
比例为 30.43%。公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本 142,541,700 股，共计转增 57,016,680 股，转增后
公司的总股本为 199,558,380 股。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十）、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。
独立董事对该事项事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）、审议通过《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》。
关联董事梁晓、江乾坤、刘树浙回避表决。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易的执行情况和 2022
年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 2021年度日常关联交易的执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）。
关联董事蒋慧儿、黄招有回避表决。
独立董事对该事项事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭州格林达电子材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
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