金徽酒股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料
二零二三年十二月
会议须知
为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司股东大会议事规则》相关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、公司证券法务部具体负责本次股东大会有关程序方面事宜。
二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表持股总数，做好会务接待工作，请拟参加本次股东大会现场会议的各位股东提前做好登记工作，并准时出席会议。
三、公司董事、监事在股东大会召开过程中，应以维护股东合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行职责。
四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱股东大会正常秩序。
五、股东在股东大会上要求发言，需在会议召开前向公司证券法务部登记，发言顺序根据持股数量多少和登记顺序确定，发言内容应围绕本次股东大会议案，每位股东发言时间不超过五分钟。
六、除涉及公司商业秘密、未披露信息不能在股东大会公开外，公司董事会、监事会成员均有义务认真回答股东提问。超出议案范围的公司具体情况，股东可在会后咨询董事会秘书。
七、股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。网络投票表决方式请参照公司于 2023年 11月 25日披露的《金徽酒股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-035）。现场表决采用记名方式投票表决，各位股东在表决票上签名，表决票将按持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。
八、公司聘请北京卓纬律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见。
2023 年第一次临时股东大会会议议程
召开方式 现场会议与网络投票相结合
现场会议时间 2023年 12月 12 日 14点 00 分开始（13:30-13:55签到）
网络投票时间 交易系统投票平台：2023年12月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
互联网投票平台：2023年 12月 12 日 9:15-15:00
现场会议地点 甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室
参会人员 公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师
主持人 董事长周志刚先生
会议内容 报告人
1 宣布会议开始 周志刚先生
2 汇报本次会议召集及出席情况 任岁强先生
3 推举计票人、监票人 周志刚先生
4 宣读议案 任岁强先生
4.01 关于审议修订《金徽酒股份有限公司章程》部分条款的议案
4.02 关于审议修订金徽酒股份有限公司部分管理制度的议案
5 参会股东发言，公司董事、监事、高级管理人员解答
6 发放表决票进行现场表决
7 现场会议表决结束，休会
8 复会
9 宣布现场及网络合并投票结果 周志刚先生
10 宣读法律意见书 律师
11 签署股东大会会议记录及会议决议
12 会议结束
议案一
关于审议
修订《金徽酒股份有限公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
因中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理办法（2023 年 9月 4 日起实施）》，上海证券交易所修订发布了《上海证券交易所股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作（2023 年修订）》等规范性文件，为贯彻落实中国证券监督管理委员会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，切实提高公司规范运作水平，保证金徽酒股份有限公司（简称“公司”）管理制度符合相关法律法规及规范性文件的要求，按照上述规定，结合生产经营实际情况及发展需要，对现行《公司章程》部分条款修订如下：
现行的《公司章程》 修订后的《公司章程》 修订依据
第一条 为维护公司、股东和
债权人的合法权益，规范金徽酒股 第一条 为维护公司、股东和债权人
份有限公司（下称“公司”）的组 的合法权益，规范金徽酒股份有限公司
织和行为，根据《中华人民共和国 （简称“公司 ”）的组织和行为，根据
公司法》（下称“《公司法》”）、 《中华人民共和国公司法》（简称“《公司 根据法律
《中华人民共和国证券法》《中国 法》”）、《中华人民共和国证券法》《中国 法规调整
共产党章程》（以下简称“《党 共产党章程》（简称“《党章》”）、《上市公 情况修订
章》”）、《上市公司章程指引 司章程指引》《上市公司独立董事管理办
（2022 年修订）》和中华人民共和 法》和中华人民共和国（简称“中国”）
国（下称“中国”）其他有关法 其他有关法律、法规的规定，制订本公司
律、法规的规定，制订本公司章 章程。
程。
根据公司
董事会聘任的高级管理人员称 董事会聘任的高级管理人员称谓：总 实际情况
谓：总经理、副总经理、财务负责 裁、副总裁、财务总监（财务负责人）、 全文修订
人、董事会秘书。 董事会秘书。 高级管理
人员职务
称谓
第五十七条 独立董事有权向 第五十七条 经全体独立董事过半 《上市公
董事会提议召开临时股东大会。独 数同意，独立董事有权向董事会提议召开 司独立董
立董事应签署一份或数份同样格式 临时股东大会。独立董事应签署一份或数 事管理办
内容的书面要求，提请董事会召集 份同样格式内容的书面要求，提请董事会 法》第十
临时股东大会，并阐明会议的议 召集临时股东大会，并阐明会议的议 八条
现行的《公司章程》 修订后的《公司章程》 修订依据
题。…… 题。……
第九十三条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。
第九十三条 董事、监事候选 董事会、持有或合并持有公司百分之
人名单以提案的方式提请股东大会 三以上股份的股东可以提名董事候选人；
表决。 公司董事会、监事会、单独或者合计持
董事会、持有或合并持有公司 有上市公司已发行股份 1%以上的股东可
百分之三以上股份的股东可以提名 以提出独立董事候选人；依法设立的投
董事候选人；监事会、单独或合并 资者保护机构可以公开请求股东委托其
持有公司百分之三以上股份的股东 代为行使提名独立董事的权利，提名人 《上市公可以提名由股东代表出任的监事候 不得提名与其存在利害关系的人员或者 司独立董
选人。 有其他可能影响独立履职情形的关系密 事管理办
由职工代表担任的监事由公司 切人员作为独立董事候选人;监事会、单 法》第九
职工代表大会民主选举产生直接进 独或合并持有公司百分之三以上股份的股 条、第十
入监事会。 东可以提名由股东代表出任的监事候选 二条
股东大会就选举董事、监事进 人。
行表决时，根据公司章程的规定或 由职工代表担任的监事由公司职工代
者股东大会的决议，可以实行累积 表大会民主选举产生直接进入监事会。
投票制。 股东大会就选举董事、监事进行表决
…… 时，根据公司章程的规定或者股东大会的
决议，可以实行累积投票制；选举两名以
上独立董事的，应当实行累积投票制。
……
第一百一十一条 董事可以在任期届
第一百一十一条 董事可以在 满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提
任期届满以前提出辞职。董事辞职 交书面辞职报告。董事会将在二日内披露
应向董事会提交书面辞职报告。董 有关情况。
事会将在二日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于 《上市公
如因董事的辞职导致公司董事 法定最低人数或独立董事辞职导致董事 司独立董
会低于法定最低人数时，在改选出 会或者其专门委员会中独立董事所占的 事管理办的董事就任前，原董事仍应当依照 比例不符合相关规定，或者独立董事中 法》第十法律、行政法规、部门规章和公司 欠缺会计专业人士时，在改选出的董事就 五条
章程规定，履行董事职务。 任前，原董事仍应当依照法律、行政法
除前款所列情形外，董事辞职 规、部门规章和公司章程规定，履行董事
自辞职报告送达董事会时生效。 职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职
报告送达董事会时生效。
第一百三十六条 公司董事会 第一百三十六条 公司董事会可以按
可以按照股东大会的有关决议，设 照股东大会的有关决议，设立战略与 ESG
立战略委员会、审计委员会、提名 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 《上市公委员会、薪酬与考核委员会。专门 与考核委员会。专门委员会成员全部由董 司独立董委员会成员全部由董事组成，其中 事组成，其中审计委员会、提名委员会、 事管理办审计委员会、提名委员会、薪酬与 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数， 法》第五
考核委员会中独立董事应占多数， 战略
查看PDF原文
