证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2022-003
金徽酒股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于
2022 年 3 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 3 月 15 日在公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，保荐机构、公司监事和部分高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司董事会 2021 年度工作报告>
的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》。
2．审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司总经理 2021 年度工作报告>
的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。
4．审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度
履职情况报告>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
5．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的
议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2021 年年度报告》及《金徽酒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
6．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2021 年度<审计报告>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7．审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告>
的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
8．审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2021 年度环境、社会责任和
公司治理（ESG）报告>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司 2021 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。
9．审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2021 年度财务决算和 2022
年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议
案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2022-005）。
11．审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2021 年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2022-006）。
12．审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2021 年度日常关联交易
及预计 2022 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。
黄震先生、石琨先生、邹超先生、吴毅飞先生、张世新先生作为关联董事回避表决。
详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公
司关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022-007）。
13．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
张世新先生作为关联董事回避表决。
详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于拟向金徽正能量公益基金会捐款开展“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”暨关联交易公告》（公告编号：临 2022-008）。
14．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
黄震先生、石琨先生、邹超先生、吴毅飞先生作为关联董事回避表决。
详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号：临 2022-009）。
15．审议通过《关于审议<上海复星高科技集团财务有限公司风险评估报告>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
黄震先生、石琨先生、邹超先生、吴毅飞先生作为关联董事回避表决。
详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海复星高科技集团财务有限公司风险评估报告》。
16．审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司与上海复星高科技集团财务
有限公司发生金融业务的风险处置预案>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
黄震先生、石琨先生、邹超先生、吴毅飞先生作为关联董事回避表决。
详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司与上海复星高科技集团财务有限公司发生金融业务的风险处置预案》。
17．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2022 年度审计机构的议
案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2022-010）。
18．审议通过《关于审议全资子公司对青海金徽酒销售有限公司增资的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于全资子公司对青海金徽酒销售有限公司增资的公告》（公告编号：临2022-011）。
19．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立互联网销售公司的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于对外投资设立互联网销售公司的公告》（公告编号：临 2022-012）。
20．审议通过《关于审议调整金徽酒股份有限公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
甘培忠先生、王清刚先生、谢明先生、李海歌女士作为关联董事回避表决。
结合公司所处行业及公司实际经营情况，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年 10 万元（税前）调整为每人每年 12 万元（税前），调整后的独立董事津贴标准经公司股东大会审议通过后开始执行。
21．审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司副总经理的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任石少军先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
22．审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任任岁强先生为公司董事会秘书、张培女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。任岁强先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。
23．审议通过《关于审议修订<金徽酒股份有限公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2022-014）。
24．审议通过《关于审议修订金徽酒股份有限公司部分管理制度的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
25．审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司 2021 年年度股东大
会的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-015）。
公司独立董事就上述第 12、13、14、17 项议案发表了同意的事前认可意见，
详见公司于 2022 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。
公司独立董事就上述第 7、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、
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