证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2022-005
金徽酒股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 507,259,997 股为基数，向利
润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币2.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利111,597,199.34 元（含税）。
本预案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。
如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。
一、预案内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润289,181,830.60 元。按照《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积金28,918,183.06 元，加上以前年度结余的未分配利润 1,042,705,828.95 元，减去 2020年度已分配现金股利 121,742,399.28 元，2021 年末未分配利润为 1,181,227,077.21元。
公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 507,259,997 股为基数，向利润分
配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利 111,597,199.34
元（含税），现金分红比例为 34.37%。股利派发后，公司剩余未分配利润1,069,629,877.87 元结转下一年度。
二、决策程序
1．董事会意见
公司于 2022 年 3 月 15 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于审
议金徽酒股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．独立董事意见
公司独立董事意见详见 2022 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
3．监事会意见
公司于 2022 年 3 月 15 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过《关于审
议金徽酒股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配预案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2022 年 3 月 16 日
报备文件
1．金徽酒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
2．金徽酒股份有限公司第四届监事会第四次会议决议
3．金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
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