证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临2018-018
金徽酒股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月11日
(二)股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 273,145,905
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 75.0400
(四)本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议。本次会议
的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事蓝永强先生、独立董事牟文女士、
独立董事聂尧先生、独立董事周侃仁先生因工作原因请假，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书石少军先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司董事会2017年度工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 273,001,430 99.9471 0 0.0000 144,475 0.0529
2、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 273,001,430 99.9471 0 0.0000 144,475 0.0529
3、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司监事会2017年度工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 273,001,430 99.9471 0 0.0000 144,475 0.0529
4、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司2017年年度报告及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 273,001,430 99.9471 131,475 0.0481 13,000 0.0048
5、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司2017年度财务决算和2018
年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 273,001,430 99.9471 16,900 0.0061 127,575 0.0468
6、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 273,001,430 99.9471 144,475 0.0529 0 0.0000
7、议案名称：关于审议修改《金徽酒股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 273,001,430 99.9471 0 0.0000 144,475 0.0529
8、 议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 273,001,430 99.9471 0 0.0000 144,475 0.0529
(二)累积投票议案表决情况
9、关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否序号 效表决权的比例（%） 当选 9.01 关于提名周志刚先生为董事的议题 273,013,000 99.9513是 9.02 关于提名张志刚先生为董事的议题 273,013,000 99.9513是 9.03 关于提名王栋先生为董事的议题 273,013,000 99.9513是 9.04 关于提名廖结兵先生为董事的议题 273,013,000 99.9513是 9.05 关于提名石少军先生为董事的议题 273,013,000 99.9513是 9.06 关于提名熊建基先生为董事的议题 273,013,000 99.9513是 9.07 关于提名蓝永强先生为董事的议题 273,013,000 99.9513是 10、关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
10.01 关于提名甘培忠先生为独立董事的 273,013,000 99.9513是
议题
10.02 关于提名李仲飞先生为独立董事的 273,013,000 99.9513是
议题
10.03 关于提名王清刚先生为独立董事的 273,013,000 99.9513是
议题
10.04 关于提名聂尧先生为独立董事的议 273,013,000 99.9513是
题
11、关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议
案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
11.01 关于提名刘文斌先生为监事的议题 273,013,000 99.9513是
11.02 关于提名闫应全先生为监事的议题 273,013,000 99.9513是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
关于审议金徽酒股份有限
6 公司2017 年度利润分配 24,594,050 99.4159 144,475 0.5841 0 0.0000
预案的议案
7 关于审议修改《金徽酒股 24,594,050 99.4159 0 0.0000 14
