证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-104
上海金桥信息股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召
开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》，具体修订内容如下：
鉴于公司已完成对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予、预留授予、暂缓授予及 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象因离职、个人当年业绩考核未达到 A、2022 年公司层面业绩考核未达标等原因的 179 名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的 1,519,000 股限制性股
票回购并注销事项。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-100）。公司股份总数由 368,363,226 股变更为 366,844,226股，注册资本由人民币 368,363,226 元相应变更为人民币 366,844,226 元。
同时，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1 368,363,226 元。 366,844,226 元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
2 368,363,226 股，均为普通股。 366,844,226 股，均为普通股。
第八十三条 董事、监事候选人名 第八十三条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表 单以提案的方式提请股东大会表
决。董事、监事提名的方式和程序 决。
为： 董事、监事提名的方式和程序
（一）董事候选人中应至少包括 为：
三分之一的独立董事候选人。独 （一）董事会发生换届选举时，董
立董事候选人以外的董事候选人 事候选人中应至少包括三分之一
由上届董事会、单独或合计持有 的独立董事候选人。独立董事候选
公司 3%以上股份的股东提出，独 人以外的董事候选人由上届董事
立董事候选人由董事会、监事会、 会、单独或合计持有公司 3%以上
单独或者合并持有公司 1%以上 股份的股东提出，独立董事候选人
股份的股东提出。 由董事会、监事会、单独或者合计
(二）监事候选人中的股东代表由 持有公司 1%以上股份的股东提
3 上届监事会、单独或合计持有公 出。
司 3%以上股份的股东提出。监事 公司在董事会中设置提名委
会中的职工代表由公司职工通过 员会的，提名委员会应当对被提名
职工代表大会、职工大会或者其 人任职资格进行审查，并形成明确
他形式民主选举产生。 的审查意见。提名人不得提名与其
股东大会就选举董事（包括独立 存在利害关系的人员或者有其他
董事）、非由职工代表担任的监事 可能影响独立履职情形的关系密
进行表决时，应当实行累积投票 切人员作为独立董事候选人。
制。 (二）监事候选人中的股东代
前款所称累积投票制是指股 表监事由上届监事会、单独或合计
东大会选举董事或者监事时，每 持有公司 3%以上股份的股东提
一股份拥有与应选董事或者监事 出。监事会中的职工代表监事由公
人数相同的表决权，股东拥有的 司职工通过职工代表大会、职工大
表决权可以集中使用。董事会应 会或者其他形式民主选举产生。
当向股东公告候选董事、监事的 股东大会就选举董事（包括独
简历和基本情况。 立董事）、股东代表监事进行表决
时，将积极采用累积投票制。
涉及下列情形的，股东大会在
董事、监事的选举中应当实行累积
投票制：
（一）公司选举 2 名以上独立
董事的；
（二）公司单一股东及其一致
行动人拥有权益的股份比例在
30%以上。
前款所称累积投票制是指股
东大会选举董事或者监事时，每一
股份拥有与应选董事或者监事人
数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用。董事会应当向股
东公告候选董事、监事的简历和基
本情况。
以累积投票方式选举董事的，
独立董事和非独立董事的表决应
当分别进行，并根据应选董事、监
事人数，按照获得的选举票数由多
到少的顺序确定当选董事、监事；
不采取累积投票方式选举董事、监
事的，每位董事、监事候选人应当
以单项提案提出。
第九十六条 公司董事为自然人， 第九十六条 公司董事为自然人，
4 有下列情形之一的，不能担任公 有下列情形之一的，不能担任公司
司的董事： 的董事：
（一）无民事行为能力或者限制 （一）无民事行为能力或者限制民
民事行为能力； 事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满 经济秩序，被判处刑罚，执行期满
未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政 未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治
治权利，执行期满未逾 5 年； 权利，执行期满未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 的董事或者厂长、经理，对该公司、司、企业的破产负有个人责任的， 企业的破产负有个人责任的，自该自该公司、企业破产清算完结之 公司、企业破产清算完结之日起未
日起未逾 3 年； 逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日 公司、企业被吊销营业执照之日起
起未逾 3 年； 未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务 （五）个人所负数额较大的债务到
到期未清偿； 期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市 （六）被中国证监会处以证券市场
场禁入处罚，期限未满的； 禁入处罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章 （七）被证券交易场所公开认定为
规定的其他内容。 不适合担任上市公司董事、监事和
违反本条规定选举、委派董 高级管理人员，期限尚未届满；事的，该选举、委派或者聘任无 （八）法律、行政法规或部门规章效。董事在任职期间出现本条情 规定的其他内容。
形的，公司解除其职务。 董事（包含独立董事）在任职
期间出现违反本条规定第一款第
（一）项至第（六）项情形的，或
者独立董事出现不符合独立性条
件情形的，相关董事应当立即停止
履职并由公司解除其职务；相关董
事在任职期间出现第一款第（七）
项、第（八）项情形的，公司应当
在该事实发生之日起 30 日内解除
其职务，但证券交易所另有规定的
除外；违反本条规定选举、委派董
事的，该选举、委派或者聘任无效。
第九十七条 董事由股东大会选 第九十七条 董事由股东大会选举
举或更换，并可在任期届满前由 或更换，并可在任期届满前由股东
股东大会解除其职务。董事任期 3 大会解除其职务。董事任期 3 年，
年，任期届满可连选连任。 任期届满可以连选连任，其中独立
董事任期从就任之日起计 董事连续任职不得超过 6 年。
算，至本届董事会任期届满时为 董事任期从就任之日起计算，
止。董事任期届满未及时改选，在 至本届董事会任期届满时为止。董
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