603918 沪市 金桥信息

证券代码：603918        证券简称：金桥信息        公告编号：2022-125
            上海金桥信息股份有限公司

          第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议于 2022 年 11 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召开。鉴于董事会换届
选举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。

  （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由全体董事
推举金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

  （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  选举金史平先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-127）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
  公司第五届董事专门委员会组成人员如下：

  战略委员会委员由董事金史平先生、董事王琨先生、独立董事关东捷先生担
任。其中，金史平先生任主任委员。

  提名委员会委员由独立董事关东捷先生、独立董事王震宇先生、董事金史平先生担任。其中，关东捷先生任主任委员。

  审计委员会委员由独立董事李健先生、独立董事关东捷先生、董事王琨先生担任。其中，李健先生任主任委员。

  薪酬与考核委员会委员由独立董事王震宇先生、独立董事李健先生、董事金史平先生担任。其中，王震宇先生任主任委员。

  以上各专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-127）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  聘任金史平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-127）。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

  聘任王琨先生、刘杨先生、钱惠平先生、汪锋先生、杨家骅先生为公司副总经理，聘任颜桢芳女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。


  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-127）。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  聘任高冬冬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-127）。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  聘任邵乐先生、姚明女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-127）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      上海金桥信息股份有限公司董事会
                                                  2022 年 11 月 15 日