603918 沪市 金桥信息

证券代码：603918      证券简称：金桥信息        公告编号：2022-126
            上海金桥信息股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一
次会议于 2022 年 11 月 14 日以现场方式召开。鉴于监事会换届选举，全体监事
一致同意豁免会议通知时限。

  （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

  （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况

  经全体监事认真审议作出如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  选举张帆先生为公司第五届监事会监事会主席。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-127）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      上海金桥信息股份有限公司监事会
                                                  2022 年 11 月 15 日