证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-127
上海金桥信息股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 14 日召
开 2022 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会股东代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成公司第五届董事会董事长、监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
1、董事长：金史平先生
2、董事会成员：金史平先生、王琨先生、孙兆荣先生、吴志雄先生、颜桢芳女士、徐惠先生、关东捷先生（独立董事）、李健先生（独立董事）、王震宇先生（独立董事）
3、董事会专门委员会组成：
董事会战略委员会：金史平先生（主任委员）、王琨先生、关东捷先生
董事会提名委员会：关东捷先生（主任委员）、王震宇先生、金史平先生
董事会审计委员会：李健先生（主任委员）、关东捷先生、王琨先生
董事会薪酬与考核委员会：王震宇先生（主任委员）、李健先生、金史平先生
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员李健先生为会计专业人士。各专门委员会委员任职期限与公司第五届董事会任期一致。
二、第五届监事会组成情况
1、监事会主席：张帆先生
2、监事会成员：王浩滢先生（职工代表监事）、章冰烨先生
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理：金史平先生
2、副总经理：王琨先生、刘杨先生、钱惠平先生、汪锋先生、杨家骅先生
3、财务总监：颜桢芳女士
4、董事会秘书：高冬冬先生
5、证券事务代表：邵乐先生、姚明女士
上述人员任职期限与公司第五届董事会任期一致。
公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：上海市徐汇区田林路 487 号 25 号楼
联系电话：021-33674997；021-33674396
传真号码：021-64647869
联系邮箱：gaodd@shgbit.com；
shaole@shgbit.com；yaoming@shgbit.com
四、公司部分董监高人员换届离任情况
本次换届选举完成后，公司第四届董事会独立董事鲍航先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会等相关职务。公司在此向鲍航先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022 年 11 月 15 日
附件：
一、第五届董事会非独立董事简历
1、金史平先生，中国国籍，1975 年生，硕士研究生，高级工程师。1999 年至2003 年就职于上海时威网络系统工程有限公司，任工程师。2003 年进入公司工作至今，历任公司研发部经理、董事、副总经理等职务，现任公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，金史平先生持有 5,840,510 股本公司股份，持股比例为1.59%。为控股股东金国培先生的堂弟，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
2、王琨先生，中国国籍，1975 年生，本科学历，高级工程师。2001 年进入公司工作至今，历任公司销售部副经理、北京分公司副经理、北京分公司经理、董事，现任公司董事、常务副总经理，兼任上海金桥信息科技有限公司执行董事。
截至本公告披露日，王琨先生持有 1,025,023 股本公司股份，持股比例为0.28%。与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
3、孙兆荣先生，中国国籍，1980 年生，硕士研究生。历任外语教学与研究出版
社有限责任公司市场调研和推广经理，中国盐业总公司资产运营部高级主管、办公厅秘书，北京科桥投资顾问有限公司投资副总监，北京龙德文创投资基金管理有限公司副总经理，北京市文化中心建设发展基金管理有限公司副总经理，2017年 4 月至今任北京文心奇创投资管理有限公司执行董事兼总经理，现任航美传媒集团有限公司监事会主席、公司董事。
截至本公告披露日，孙兆荣先生未持有本公司股份。与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
4、吴志雄先生，中国国籍，1961 年生，博士研究生。曾任职于日本冲电气工业株式会社，任研究员、技术开发部长，2010 年进入公司工作至今，历任公司董事、副总经理、技术总监。现任公司董事。
截至本公告披露日，吴志雄先生持有 349,700 股本公司股份，持股比例为0.10%。与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
5、颜桢芳女士，中国国籍，1982 年生，本科学历，会计师。曾任职于上海泾华会计师事务所有限公司项目经理，上海国亿会计师事务所有限公司高级项目经理。2010 年进入公司工作至今，历任公司财务部财务专员、财务部副经理、董事等职务，现任公司董事、财务总监。
截至本公告披露日，颜桢芳女士持有 168,870 股本公司股份，持股比例为0.05%。与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
6、徐惠先生，中国国籍，1982 年生，拥有澳大利亚居留权，硕士研究生。2009年至 2017 年就职于百度在线网络技术（北京）有限公司，任产品架构师。2017年至今任北京蚂蚁云金融信息服务有限公司资深总监。现任公司董事。
截至本公告披露日，徐惠先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
二、独立董事简历
1、关东捷先生，中国国籍，1968 年生，硕士研究生。1991 年至 1993 年先后任职于中国民航学院团委、中国民航总局团委，1996 年至 1997 年任职于上海证券报上市公司部，1998 至 2005 年历任申银万国证券公司总裁办秘书部经理、投资银行总部融资策划部经理，2005 年至 2018 年任申万菱信基金管理有限公司办公室主任，现任上海富钜投资管理咨询有限公司董事，江苏联富投资管理有限公司董事，公司独立董事。
截至本公告披露日，关东捷先生未持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不
存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
2、李健先生，中国国籍，1983 年生，无境外永久居留权，复旦大学会计学硕士，注册会计师、税务师、律师，持有上市公司独立董事资格证书，具有基金从业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司副总裁，兼任上海二三四五网络控股集团股份有限公司独立董事、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事、上海爱建集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。
截至本公告披露日，李健先生未持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
3、王震宇先生，中国国籍，1980 年生，无境外永久居留权，本科学历。持有律师执业证书、上交所独立董事资格证书、深交所董事会秘书资格证书，具有基金从业人员资格。2004 年至 2007 年任上海毅石律师事务所执业律师，2007 年至2011 年任上海市邦信阳律师事务所执业律师，2011 年至 2015 年历任锐奇控股股份有限公司副总经理、投资总监、董事会秘书，2015 年至 2018 年任上海龙韵广告传播股份有限公司副总裁，现任上海道朋律师事务所合伙人律师、副主任，公司独立董事。
截至本公告披露日，王震宇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、其他持
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