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603918 沪市 金桥信息


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603918:2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-06

603918:2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603918        证券简称:金桥信息      公告编号:2022-069
          上海金桥信息股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

     本次会议是否有否决议案:无

  一、  会议召开和出席情况

  (一)  股东大会召开的时间:2022 年 05 月 05 日

  (二)  股东大会召开的地点:上海市徐汇区田林路 487 号 25 号楼四楼会议
  室

  (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
  况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    17

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            87,150,855

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例(%)                                          23.7632

  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
  等。

      本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市
  规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。鉴于目前上海疫情防控的情
  况及要求,公司在原有现场会议的基础上增加了通讯参会方式。会议由公司
  董事会召集,会议主持人为公司董事长金史平先生。

  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      因受疫情影响,公司部分董事、监事及高级管理人员等人员以通讯方式

  参加本次会议:

  1、 公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事孙兆荣先生、董事徐惠先生、独立
  董事鲍航先生、独立董事李健先生因工作原因未出席本次股东大会;

  2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

  3、 董事会秘书高冬冬先生、副总经理刘杨先生、副总经理钱惠平先生、副
  总经理汪锋先生、副总经理杨家骅先生出席本次股东大会。

  二、  议案审议情况

  (一)  非累积投票议案

  1、议案名称:2021 年度董事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型                  比例            比例            比例
                票数                票数            票数

                          (%)          (%)          (%)

    A 股      87,139,285 99.9867  11,570 0.0133      0  0.0000

  2、议案名称:2021 年度监事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型                  比例            比例            比例
                票数                票数            票数

                          (%)          (%)          (%)

    A 股      87,139,285 99.9867  11,570 0.0133      0  0.0000

  3、议案名称:2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权


                            比例            比例            比例
                票数                票数            票数

                          (%)          (%)          (%)

    A 股      87,139,285 99.9867  11,570 0.0133      0  0.0000

  4、议案名称:2021 年度利润分配预案

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型                  比例            比例            比例
                票数                票数            票数

                          (%)          (%)          (%)

    A 股      87,139,285 99.9867  11,570 0.0133      0  0.0000

  5、议案名称:2021 年年度报告及摘要

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型                  比例            比例            比例
                票数                票数            票数

                          (%)          (%)          (%)

    A 股      87,139,285 99.9867  11,570 0.0133      0  0.0000

  6、议案名称:支付 2021 年度审计报酬及续聘 2022 年度审计机构的议案
  审议结果:通过
表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型                  比例            比例            比例
                票数                票数            票数

                          (%)          (%)          (%)

    A 股      87,139,285 99.9867  11,570 0.0133      0  0.0000


    审议结果:通过
 表决情况:

                      同意              反对            弃权

    股东类型                  比例            比例            比例

                  票数                票数            票数

                            (%)          (%)          (%)

      A 股      87,139,285 99.9867  11,570 0.0133      0  0.0000

    8、议案名称:关于修订公司董事会及股东大会议事规则的议案

    审议结果:通过
 表决情况:

                      同意              反对            弃权

    股东类型                  比例            比例            比例

                  票数                票数            票数

                            (%)          (%)          (%)

      A 股      87,139,285 99.9867  11,570 0.0133      0  0.0000

    9、议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》的议案

    审议结果:通过
 表决情况:

                      同意              反对            弃权

    股东类型                  比例            比例            比例

                  票数                票数            票数

                            (%)          (%)          (%)

      A 股      87,139,285 99.9867  11,570 0.0133      0  0.0000

    (二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

                          同意              反对            弃权

议案

        议案名称                比例            比例          比例
序号                  票数              票数            票数

                                (%)          (%)        (%)

    2021 年度董              99.734

 1  事会工作报告  4,352,810          11,570  0.2652    0  0.0000
                                    8


    2021 年度监              99.734

2  事会工作报告  4,352,810          11,570  0.2652    0  0.0000
                                    8

    2021 年度财

    务 决 算 及              99.734

3        年度财  4,352,810          11,570  0.2652    0  0.0000
    2022                          8

    务预算

    2021 年度利              99.734

4  润分配预案    4,352,810          11,570  0.2652    0  0.0000
                                    8

    2021 年年度              99.734

5  报告及摘要    4,352,810          11,570  0.2652    0  0.0000
                                    8

    支付 2021 年

    度审计报酬及

    续聘 2022 年              99.734

6                  4
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