证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2021-079
上海金桥信息股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 09 月 09 日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号 25 号楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 103,218,716
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.1329
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金史平先生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事孙兆荣先生、独立董事鲍航先生、独立
董事关东捷先生、独立董事寿邹先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书高冬冬先生、副总经理杨家骅先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 103,218,716 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
关 于 选 举 徐
惠 先 生 为 第
2.01 四 届 董 事 会 103,216,417 99.9977 是
非 独 立 董 事
的议案
3、关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例
（%）
关于选举李
健先生为第
3.01 四届董事会 103,216,417 99.9977 是
独立董事的
议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案名称 同意 反对 弃权
议案
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于选举徐惠
先生为第四届 13,54
2.01 董事会非独立 99.9830
1,064
董事的议案
关于选举李健
先生为第四届 13,54
3.01 董事会独立董 99.9830
1,064
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案 1 为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：孟文翔、刘靓
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海金桥信息股份有限公司
2021 年 9 月 10 日
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