证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2021-014
上海金桥信息股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律法规的规定及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十三条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规 可以依照法律、行政法规、部门规
章和本章程的规定，收购本公司 章和本章程的规定，收购本公司的
的股份： 股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他 （二）与持有本公司股份的其他公
公司合并； 司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
1 （四）股东因对股东大会作出的 者股权激励；
公司合并、分立决议持异议，要求 （四）股东因对股东大会作出的公
公司收购其股份的。 司合并、分立决议持异议，要求公
除上述情形外，公司不进行买卖 司收购其股份；
本公司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发
行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十四条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方
（一）证券交易所集中竞价交易 式，或者法律法规和中国证监会认
方式； 可的其他方式进行。
2 （二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款
（三）中国证监会认可的其他方 第（三）项、第（五）项、第（六）
式。 项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进
行。
第二十五条 公司因本章程第二 第二十五条 公司因本章程第二十
十三条第（一）项至第（三）项的 三条第一款第（一）项、第（二）
原因收购本公司股份的，应当经 项规定的情形收购本公司股份的，
股东大会决议。公司依照第二十 应当经股东大会决议；公司因本章
三条规定收购本公司股份后，属 程第二十三条第一款第（三）项、
于第（一）项情形的，应当自收购 第（五）项、第（六）项规定的情
之日起 10 日内注销；属于第（二） 形收购本公司股份的，可以依照本
项、第（四）项情形的，应当在 6 章程的规定或者股东大会的授权，
个月内转让或者注销。 经三分之二以上董事出席的董事
3 公司依照第二十三条第（三）项规 会会议决议。
定收购的本公司股份，将不超过 公司依照本章程第二十三条第一
本公司已发行股份总额的 5%；用 款规定收购本公司股份后，属于第
于收购的资金应当从公司的税后 （一）项情形的，应当自收购之日
利润中支出；所收购的股份应当 1 起 10 日内注销；属于第（二）项、
年内转让给职工。 第（四）项情形的，应当在 6 个月
内转让或者注销；属于第（三）项、
第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不
得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在 3 年内转让或者注
销。
第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司董事、监事、高级
级管理人员、持有本公司股份 5% 管理人员、持有本公司股份 5%以
以上的股东，将其持有的本公司 上的股东，将其持有的本公司股票
股票在买入后 6 个月内卖出，或 或者其他具有股权性质的证券在
者在卖出后 6 个月内又买入，由 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
此所得收益归本公司所有，本公 后 6 个月内又买入，由此所得收益
司董事会将收回其所得收益。但 归本公司所有，本公司董事会将收
是，证券公司因包销购入售后剩 回其所得收益。但是，证券公司因
余股票而持有 5%以上股份的，卖 包销购入售后剩余股票而持有 5%
出该股票不受 6 个月时间限制。 以上股份的，卖出该股票不受 6 个
公司董事会不按照前款规定执行 月时间限制。
的，股东有权要求董事会在 30 日 前款所称董事、监事、高级管理人
内执行。公司董事会未在上述期 员、自然人股东持有的股票或者其
4 限内执行的，股东有权为了公司 他具有股权性质的证券，包括其配
的利益以自己的名义直接向人民 偶、父母、子女持有的及利用他人
法院提起诉讼。 账户持有的股票或者其他具有股
公司董事会不按照第一款的规定 权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承 公司董事会不按照前款规定执行
担连带责任。 的，股东有权要求董事会在 30 日
内执行。公司董事会未在上述期限
内执行的，股东有权为了公司的利
益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
5 第四十四条 本公司召开股东大 第四十四条 本公司召开股东大会
会的地点为：上海金桥信息股份 的地点为：上海金桥信息股份有限
有限公司主要经营地址或会议通 公司主要经营地址或会议通知上
知上列明的其他地点。 列明的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会 股东大会将设置会场，以现场会议
议形式召开。公司还将根据法律 形式召开。公司还将提供网络投票
法规和会议内容利用上海证券交 的方式为股东参加股东大会提供
易所网络投票系统或其他方式为 便利。股东通过上述方式参加股东
股东参加股东大会提供便利。股 大会的，视为出席。
东通过上述方式参加股东大会
的，视为出席。
第七十六条 下列事项由股东大 第七十六条 下列事项由股东大会
会以普通决议通过： 以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报 （一）董事会和监事会的工作报
告； 告；
（二）董事会拟定的利润分配方 （二）董事会拟定的利润分配方案
案和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任 （三）董事会和监事会成员的任免
6 免及其报酬和支付方法； 及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方 （四）公司年度预算方案、决算方
案； 案；
（五）除法律、行政法规规定或者 （五）公司年度报告；
本章程规定应当以特别决议通过 （六）除法律、行政法规规定或者
以外的其他事项。 本章程规定应当以特别决议通过
以外的其他事项。
第七十八条 股东（包括股东代理 第七十八条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股 人）以其所代表的有表决权的股份
7 份数额行使表决权，每一股份享 数额行使表决权，每一股份享有一
有一票表决权。 票表决权。
股东大会在审议影响中小投资者 股东大会在审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资 利益的重大事项时，对中小投资者
者表决应当单独计票。单独计票 表决应当单独计票。单独计票结果
结果应当及时公开披露。 应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股权不计入出席股 权，且该部分股权不计入出席股东
东大会有表决权的股份总数。 大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相 公司董事会、独立董事、持有 1%
关规定条件的股东可以公开征集 以上有表决权股份的股东或者依
股东投票权。征集股东投票权应 照法律、行政法规或者国务院证券
向被征集人充分披露具体投票意 监督管理机构的规定设立的投资
向等信息。禁止以有偿或变相有 者保护机构（以下简称投资者保护
偿的方式征集股东投票权。公司 机构）可以公开征集股东投票权。
不得对征集投票权提出最低持股 征集股东投票权应向被征集人充
比例限制。 分披露具体投票意向等信息。禁止
以有偿或变相有偿的方式征集股
东投票权。公司不得对征集投票权
提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大 第八十条 公司应在保证股东大会
会合法、有效的前提下，通过各种 合法、有效的前提下，通过各种方
方式和途径，包
查看PDF原文
