证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2021-026
江苏苏博特新材料股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日
在公司以现场方式召开了第六届董事会第一次会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举缪昌
文为董事长。
2、审议通过《关于选举第六届董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举缪昌
文、刘加平、张建雄为战略决策委员会委员，缪昌文为主任委员。
3、审议通过《关于选举第六届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举王平、
刘加平、李力为审计委员会委员，王平为主任委员。
4、审议通过《关于选举第六届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举徐永
模、缪昌文、王平为提名委员会委员，徐永模为主任委员。
5、审议通过《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举李力、
刘加平、徐永模为薪酬与考核委员会委员，李力为主任委员。
6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，聘任毛良
喜为总经理（简历附后）。独立董事对于聘任发表了独立意见，并同意聘任。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，聘任徐岳
为董事会秘书（简历附后）。独立董事对于聘任发表了独立意见，并同意聘任。
8、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，聘任徐岳、
张勇、洪锦祥为副总经理；聘任徐岳为财务总监。独立董事对于聘任发表了独立意见，并同意聘任。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 17 日
报备文件
第六届董事会第一次会议决议
附件：高级管理人员简历
毛良喜，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 10 月出生，研究生学
历；研究员级高级工程师；1997 年 4 月至 2002 年 6 月任职于江苏省建筑科学研
究院建筑材料研究所；2002 年 7 月至 2004 年 11 月任江苏博特新材料有限公司
技术推广部副主任；2004 年 12 月至 2007 年 12 月任本公司总经理助理、技术推
广部主任；2008 年 1 月至 2011 年 2 月任本公司副总经理，2011 年 2 月至 2017
年 2 月任本公司董事、副总经理，2017 年 2 月至今任本公司董事、总经理。
徐岳，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980 年 12 月出生，本科学历，
公共管理硕士，高级经济师；2003 年 7 月至 2018 年 1 月历任江苏省建筑科学研
究院有限公司办公室副主任、主任、总经理助理、副总经理、董事会秘书；2018年 5 月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。
张勇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年 5 月出生，本科学历，高
级工程师；1998 年 10 月至 2002 年 2 月任江苏省建筑科学研究院技术推广员，
2002 年 3 月至 2005 年 2 月任江苏博特新材料有限公司技术推广分部主任，2005
年 3 月至 2016 年 2 月任本公司技术推广部大区经理，2017 年 2 月至今历任本公
司技术推广部主任、营销总监、副总经理。
洪锦祥，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年 7 月出生，研究生学历，
博士，研究员级高级工程师；2005 年 3 月至 2012 年 12 月历任江苏博特新材料
有限公司项目主管、研究室主任；2013 年 1 月至今，历任本公司技术开发部副主任、主任、研究院院长、副总经理。
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