证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2022-008
江苏苏博特新材料股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日
以现场及通讯方式召开了第六届董事会第七次会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
2、审议通过《关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于审议 2021 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2021 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
5、审议通过《关于审议 2021 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2021 年年度报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于审议 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、审议通过《关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《前次募集资金使用情况专项报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、审议通过《关于审议 2021 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2021 年度内部控制评价报告》.
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
11、审议通过《关于确定 2022 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
12、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于聘任高级管理人员的公告》。
13、审议通过《关于确定 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
14、逐项审议通过《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》
（1）与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易
表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的
方式进行表决。会议以 3 票回避，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
（2）与江苏博睿光电股份有限公司的关联交易
表决结果：缪昌文作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会
议以 1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
（3）与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易
表决结果：缪昌文、刘加平作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行
表决。会议以 2 票回避，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
（4）与江苏建科土木工程技术有限公司关联交易
表决结果：缪昌文作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会
议以 1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
（5）与江苏丰彩建材（集团）有限公司的关联交易
表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的
方式进行表决。会议以 3 票回避，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
（6）与江苏建科工程咨询有限公司的关联交易
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于公司 2022 年日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
15、审议通过《关于追溯确认关联交易的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于追溯确认关联交易的公告》。
16、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
公司及各子公司 2022 年度拟向银行申请总额不超过人民币 450,000 万元的
综合授信额度。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
17、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度的财务审计机构，详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
18、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
报备文件
第六届董事会第七次会议决议
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