603916 沪市 苏博特

证券代码：603916    证券简称：苏博特    公告编号：2021-019
            江苏苏博特新材料股份有限公司

          关于董事会、监事会换届的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、公司董事会、监事会换届情况

    江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会即将任期届满。为顺利完成董事会、监事会换届选举工作，公司正依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规，积极推进相关工作。

    根据《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；公
司监事会由 3 名监事组成。公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提名第六届董事会董事的议案》，提名缪昌文先生、刘加平先生、张建雄先生、毛良喜先生为公司第六届董事会非独立董事，提名徐永模先生、李力先生、王平女士为公司第六届董事会独立董事。公司第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于提名第六届监事会监事的议案》，提名张月星先生、蒋贤臣先生为公司第六届监事会非职工监事。

    第六届董事会董事与第六届监事会监事候选人将提交 2020 年年度股东大
会审议，由股东大会选举产生。

    二、公司独立董事任期届满离任情况

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事欧阳世翕先生、刘俊先生、钱承林先生至第五届董事会任期届满时，连任时间达到六年，即将任满离任。


    欧阳世翕先生、刘俊先生、钱承林先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范治理和持续发展做出了积极贡献，充分维护了包括中小股东在内的全体股东权益。公司谨向欧阳世翕先生、刘俊先生、钱承林先生表示衷心感谢！
    特此公告。

                                  江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
                                          2021 年 3 月 26 日

附件：
董事简历
1、缪昌文，中国国籍，无境外永久居留权，男，1957 年 8 月出生，本科学历，
中国工程院院士、东南大学材料科学与工程学院教授；高性能土木工程材料国
家重点实验室首席科学家；第九届、第十届、第十一届全国人大代表；2011

年 11 月当选中国工程院院士；2013 年 3 月至 2018 年 3 月任江苏省人民政府参

事，2015 年 6 月至今任江苏省科协副主席；1984 年 7 月至 2002 年 5 月历任建

科院研究室主任、所长、副院长、院长；2002 年 6 月至今任建科院董事长；2002

年 7 月至今历任江苏博特董事长、董事；2004 年 12 月至 2015 年 4 月，任本公

司董事；2015 年 4 月至今任本公司董事长。
2、张建雄，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967 年 11 月出生，本科学历，

研究员级高级工程师；1991 年 8 月至 2002 年 6 月任职于江苏省建筑科学研究

院建筑材料研究所；2002 年 7 月至 2004 年 11 月任江苏博特副总经理；2004

年 12 月至 2017 年 2 月任本公司董事、总经理，2017 年 3 月至今任本公司副董

事长。
3、刘加平，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967 年 1 月出生，研究生学
历，博士；东南大学材料科学与工程学院教授、高性能土木工程材料国家重点

实验室主任兼首席科学家；1990 年 7 月至 1992 年 8 月任中国建筑西南勘察研

究院助工；1992 年 9 月至 1995 年 4 月于东南大学攻读硕士；1995 年 4 月至 2002

年 6 月历任江苏省建筑科学研究院建筑材料研究所副所长、所长；2002 年 6

月至 2019 年 12 月任建科院副总经理、副董事长，2004 年 12 月至 2015 年 4

月任本公司董事、董事长，现任本公司董事。
4、毛良喜，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 10 月出生，研究生学

历；研究员级高级工程师；1997 年 4 月至 2002 年 6 月任职于江苏省建筑科学

研究院建筑材料研究所；2002 年 7 月至 2004 年 11 月任江苏博特技术推广部副

主任；2004 年 12 月至 2007 年 12 月任本公司总经理助理、推广部主任；2008

年 1 月至 2011 年 2 月任本公司副总经理，2011 年 2 月至 2017 年 2 月任本公司

董事、副总经理，2017 年 2 月至今任本公司董事、总经理。
5、徐永模，中国国籍，无境外永久居留权，男，1956 年 4 月出生，工学硕士、
留英博士/博士后，伦敦大学学院博士后研究员。1982-1983 年，北京新型建筑
材料厂石膏板分厂，助理工程师；1986-1988 年，中国建筑材料科学研究院混

凝土与房建材料研究所，混凝土试验室负责人；1988-1991 年，中国建筑材料
科学研究院技术情报中心副主任；1998-2002 年，中国建筑材料研究院副院长；

2002 年 4 月至 2017 年 4 月，中国建筑材料联合会专职副会长；2006 年 6 月至

2016 年 12 月，中国混凝土与水泥制品工业协会会长；2016 年 12 月至今，中

国混凝土与水泥制品协会执行会长；2007 年 3 月至今，中国建筑砌块协会理事

长；2007 年 10 月至 2019 年 7 月，中国水泥协会副会长；2011 年 12 月至 2019

年 3 月，中国硅酸盐学会理事长。2009 年 4 月至 2012 年 3 月，任华新水泥股

份有限公司独立董事。2012 年 4 月至今，任华新水泥董事长。
6、李力，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955 年 9 月出生，研究生学历，

博士；1982 年 2 月至 2018 年 9 月历任南京师范大学法学院助教、讲师、副教

授、教授，副系主任、法学院党委书记、院长，2018 年 10 月至今南京师范大
学中国法治现代化研究院执行院长；现任恒力石化（600346）、凯伦股份
（300715）、南通超达装备股份有限公司独立董事。
7、王平，中国国籍，无境外永久居留权，女，1968 年 6 月出生，注册会计师，

注册税务师。1987 年 7 月至 2000 年 9 月，南京绿洲机器厂任财务处会计、副

处长；2000 年 10 月至 2002 年 2 月，任江苏天元会计师事务所有限公司 高级

经理；2002 年 3 月至 2008 年 11 月，任江苏兴瑞会计师事务所有限公司副主任

会计师；2008 年 12 月至今，任南京宁瑞会计师事务所（普通合伙）主任会计
师，江苏省科技厅财务专家库成员。
监事简历
1、张月星，中国国籍，无境外永久居留权，男，1962 年 9 月出生；本科学历，

研究员级高级工程师；1985 年至 1998 年 8 月，历任江苏省建筑材料研究设计

院员工、室副主任、室主任、外加剂研究所所长；1998 年至 2002 年任职于江

苏省建筑科学研究院建筑材料研究所；2002 年 7 月至 2013 年 11 月任江苏博特

副总经理；2004 年 12 月至 2011 年 1 月任本公司董事，2011 年 2 月至今任本

公司监事会主席。
2、蒋贤臣，中国国籍，无境外永久居留权，男，1986 年 11 月出生，硕士研究

生学历，中级会计师。2010 年 1 月至 2013 年 2 月任维维集团天山雪乳业有限

公司总账会计；2013 年 7 月至 2016 年 6 月任南京长昊汽车销售服务有限公司

任会计主管；2016 年 6 月至今历任本公司会计、成本主管。