603915 沪市 国茂股份

证券代码：603915    证券简称：国茂股份        公告编号：2024-006

          江苏国茂减速机股份有限公司

          2023 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例：A 股每股拟派发现金红利 0.20 元(含税)。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
      将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
      比例不变，相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，江苏
国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币1,597,830,004.75 元（母公司报表口径）。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月
31 日，公司总股本为 661,945,620 股，以此计算共计拟派发现金红利132,389,124.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本次分配的现金红利总额占当年度归属上市公司股东净利润的 33.47%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序


  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议以 7 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）监事会意见

  监事会认为：同意《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。该议案符合公司长远发展需要，未损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益，该议案的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                      江苏国茂减速机股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 27 日