603915 沪市 国茂股份

证券代码：603915    证券简称：国茂股份        公告编号：2022-020

          江苏国茂减速机股份有限公司

      第二届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次
会议于 2022 年 8 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2022 年 8 月 25 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3人。会议由监事会主席范淑英女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议形成了如下决议：

    （一）审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》。

  经监事会对公司编制的《公司 2022 年半年度报告》及摘要的审慎审核，认为：

  1. 《公司 2022 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

  2. 《公司 2022 年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《公司 2022 年半年度报告》及摘要；

  3. 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  公司 2022 年半年度报告全文及摘要详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    （三）审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。

  鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名范淑英女士、吕云峰先生（相关人员简历附后）为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  范淑英女士、吕云峰先生担任公司股东代表监事符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。范淑英女士持有公司 140 股股票，吕云峰先生未持有公司股票。

  本议案需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。

  监事会认为：公司本次回购注销 7 名离职激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益，
程序合法合规；公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2022-022）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    （五）审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》。
  公司监事会核查后认为：公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经达成，本次股权激励计划解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《江苏国茂减速机股份有限公司2020年限制性股票激励计划》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  综上所述，公司监事会同意符合条件的195名激励对象获授的限制性股票解除限售，对应的限制性股票解除限售数量为275.555万股。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的公告》（公告编号：2022-023）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

                                    江苏国茂减速机股份有限公司监事会
                                                    2022 年 8 月 27 日
 附件：相关人员简历

  1、范淑英女士，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历；1980 年 8 月至 1994 年 5 月，任武进化纤针织厂、武进工程布厂主办会计；
1994 年 6 月至 1998 年 8 月，任常州天丽氨纶针织厂财务科长；1998 年 8 月至
2004 年 5 月，历任常州特斯克精密注塑有限公司董事、财务经理、党支部书记；
2004 年 5 月至 2018 年 4 月，任国茂减速机集团有限公司财务部部长、信息管控
部部长、内控部部长；2018 年 5 月至 2020 年 12 月，任职于常州市国茂投资有
限公司；2016 年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司监事会主席。

  2、吕云峰先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
位；1997 年 9 月至 2005 年 7 月，任江苏省创业投资有限公司高级经理；2005 年
7 月至 2012 年 5 月，任江苏高科技投资集团有限公司资深投资经理；2012 年 5
月至 2014 年 3 月，任江苏华沣产业基金管理有限公司副总裁；2014 年 3 月至
2018 年 3 月，任上海涌铧投资管理有限公司执行董事，2018 年 3 月至今，任上
海涌铧投资管理有限公司董事总经理；2017 年 2 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司监事。同时吕云峰先生兼任南京我乐家居股份有限公司董事、江苏华沣产业基金管理有限公司董事。