证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2019-041
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年04月17日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳
力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,401,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.6123
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事戴建军先生因公出差，委托独立董
事张明燕女士代表其出席2018年年度股东大会，并授权委托代为进行独立
董事2018年度述职；
2、公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书李林达先生出席会议；公司副总经理袁祎、财务总监叶莉莉出席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 155,401,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 155,401,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 155,401,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 155,401,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 155,400,800 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
6、议案名称：关于延长募集资金投资项目实施期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 155,400,800 99.9998 0 0.0000 200 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于公司2018 15,400, 99.9987 200 0.0013 0 0.0000
年度利润分配预 800
案的议案
6 关于延长募集资 15,400, 99.9987 0 0.0000 200 0.0013
金投资项目实施 800
期限的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的全部议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。
2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案5、6。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：戴文东、侍文文
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
2019年4月18日
