证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2018-025
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于公司2017年度分配预案的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度合并报表实现净利润82,264,635.51元，其中归属上市公司股东的净利润82,264,635.51元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按母公司2017年度实现净利润为基数提取相应10%的法定公积金8,643,001.65元后，减去2016年度现金分红15,651,000.00元，加年初未分配利润65,742,403.16元，报告期末可供分配利润为123,713,037.02元。公司2017年度利润分配预案为：以公司总股本150,300,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利人民币3,757.50万元（含税），占2017年净利润比例为45.68%，剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股本变更为21,042万股，注册资本变更为21,042万元，不送红股。
二、董事会意见
2018年4月1日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司2017年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司2017年度股东
大会审议。
三、独立董事意见
公司2017年度利润分配预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，
有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
该预案符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。
我们同意此项议案。
五、董事会关于本次利润分配预案的说明
本次利润分配预案根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求及《公司章程》的规定、中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况，为更好的回报广大股东，优化公司股本结构，提高股票流动性，更好地参与市场竞争而提出。
主要基于公司经营状况良好，净资产规模、主营业务收入及净利润等财务指标保持持续增长，具体如下：
1、公司业绩良好
2017年度合并报表实现净利润82,264,635.51元，其中归属上市公司股东
的净利润82,264,635.51元，较2016年度增长40.75%，截止报告期末可供分
配利润为123,713,037.02元。
2、业务发展和增强股票流动性的需要
公司主要通过招投标形式取得客户订单，而注册资本规模是招投标的关键因素之一，与国内同行业或相近行业上市公司相比，公司注册资本规模与营业收入规模匹配性存在一定差异，在一定程度上限制了公司的市场拓展及业务发展，因此公司存在增加股本规模的需求；公司流通股票总数为3700万股，股票流动性较弱，公司存在优化股本结构，增强股票流动性的需求。
公司与同行业上市公司营业收入、净利润和股本规模对比情况：
股票简称 营业收入（2017年度） 总股本 归属于上市公司股
东的净利润
7.87亿 2.026亿 8,560.67
英维克 万元
12.51亿 4.461亿 9,004.16
依米康 万元
4.60亿 1.503亿 8,226.46
佳力图 万元
注：英维克数据来源为其披露的2017年年度报告，依米康数据来源为其披露的2017
年度业绩快报。
3、资本公积充足
目前公司资本公积累计余额为33,454.15万元，资本公积较为充足。
综上，公司近年来业绩稳步增长，2017年度业绩增长明显公司资本公积金
较为充足，公司具有扩大股本的实际需求，因此公司董事会认为，本次每10股
派发现金红利人民币2.5元（含税），同时以资本公积转增股本每10股转增4
股的利润分配预案具有合理性和必要性。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2018年4月3日
