证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-041
建发合诚工程咨询股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）于 2024年 8 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订如下：
修订前 修订后
第一条 为了规范建发合诚工程咨询股份有 第一条 为了规范建发合诚工程咨询股份有
限公司(下称“公司”)的组织和行为，维护 限公司(下称“公司”)的组织和行为，维护 公司、股东和债权人的合法权益，促进公司 公司、股东、职工和债权人的合法权益，促 的发展，根据《中国共产党章程》、《中华人 进公司的发展，根据《中国共产党章程》、 民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中 《中华人民共和国公司法》(下称“《公司 华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、 法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证 《上市公司章程指引》和中华人民共和国 券法》”)、《上市公司章程指引》和中华人民 (下称“中国”)其他有关法律、法规的规定， 共和国(下称“中国”)其他有关法律、法规
制订本公司章程。 的规定，制订本公司章程。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
第八条 总经理（总裁）为公司的法定代表 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时
人。 辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公
修订前 修订后
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
有同等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的
股份，每股应当支付相同价额。 股份，每股应当支付相同价额。
第二十八条 公司董事、监事以及高级管理 第二十八条 公司董事、监事以及高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司股 人员应当向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其任职期间每年转让的 份及其变动情况；在就任时确定的任职期间股份不得超过其所持有公司股份总数的百 每年转让的股份不得超过其所持有公司股分之二十五，所持本公司股份自公司股票上 份总数的百分之二十五，所持本公司股份自市交易之日起一年内不得转让，因司法强制 公司股票上市交易之日起一年内不得转让，执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股 因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财份变动的除外。上述人员离职后半年内，不 产等导致股份变动的除外。上述人员离职后
得转让其所持有的本公司股份。 半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
… …
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
… …
(五)查阅公司章程、股东名册、公司债券存 (五)查阅、复制公司章程、股东名册、股东根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 会会议记录、董事会会议决议、监事会会议
监事会会议决议、财务会计报告； 决议、财务会计报告；
… …
(八)对股东大会作出的公司合并、分立决议 (八)对股东会作出的公司合并、分立决议持持异议的股东，要求公司收购其股份； 异议的股东，要求公司收购其股份；
… …
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信 息或者索取资料的，应当向公司提供证明其息或者索取资料的，应当向公司提供证明其 持有公司股份的种类以及持股数量的书面持有公司股份的种类以及持股数量的书面 文件，公司经核实股东身份后按照股东的要文件，公司经核实股东身份后按照股东的要 求予以提供。股东查阅、复制相关材料的，
求予以提供。 应当遵守《中华人民共和国证券法》等法律、
行政法规的规定。
第三十四条 公司股东会、董事会决议内容
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内 违反法律、行政法规的，股东有权请求人民容违反法律、行政法规的，股东有权请求人 法院认定无效。
民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方 违反法律、行政法规或者公司章程，或者决式违反法律、行政法规或者公司章程，或者 议内容违反公司章程的，股东有权自决议作决议内容违反公司章程的，股东有权自决议 出之日起六十日内，可以请求人民法院撤作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。 销。但是，股东会、董事会的会议召集程序
或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生
实质影响的除外。
修订前 修订后
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的 职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日 规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股 以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院 份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法 提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司 律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人 造成损失的，连续一百八十日以上单独或合
民法院提起诉讼。 并持有公司百分之一以上股份的股东可以
… 书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
…
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东会是公司的权力机构，依法
法行使下列职权： 行使下列职权：
(一)决定公司经营方针和投资计划；； (一)决定公司经营方针和投资计划；；
… …
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；
… …
(十六)审议法律、行政法规、部门规章或公 (十六)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事 司章程规定应当由股东会决定的其他事项。
项。 上述股东会的职权不得通过授权的形式由
上述股东大会的职权不得通过授权的形式 董事会或其他机构和个人代为行使。
由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十四条 公司召开股东大会的地点为： 第四十四条 公司召开股东会的地点为：公公司住所或者董事会确定的其他地点。 司住所或者董事会确定的其他地点。
股东大会会议以现场召开为原则。股东大会 股东会会议以现场召开为原则。股东会会议会议在保障股东充分表达意见的前提下，也 在保障股东充分表达意见的前提下，也可以可以通讯表决方式、电话方式、视频方式召 采用电子通信方式召开和表决。股东会会议开。股东大会会议也可以采取现场与其它方 也可以采取现场与其他方式同时进行的方
式同时进行的方式召开。 式召开和表决。
公司还将按照有关规定，通过上海证券交易 公司还将按照有关规定，通过上海证券交易所交易系统和上海信息有限公司上市公司 所交易系统和上证所信息网络有限公司上股东大会网络系统向公司股东提供网络形 市公司股东会网络系统向公司股东提供网式的投票平台，为股东参加股东大会提供便 络形式的投票平台，为股东参加股东会提供利，并将按网络投票系统服务机构的规定及 便利，并将按网络投票系统服务机构的规定其他有关规定进行身份认证。股东通过上述 及其他有关规定进行身份认证。股东通过上
方式参加股东大会的，视为出席。 述方式参加股东会的，视为出席。
第五十三条 公司召开股东大会，董事会、 第五十三条 公司召开股东会，董事会、监事监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上 会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份
股份的股东，有权向公司提出提案。 的股东，有权向公司提出提案。
修订前 修订后
单独或者合计持有公司百分之三以上股份 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临 的股东，可以在股东会召开十日前提出临时时提案并书面提交召集人。召集人应当在收 提案并书面提交召集人。临时提案应当有明到提案后二日内发出股东大会补充通知，公 确议题和具体决议事项。召集人应当在收到
告临时提案的内容。 提案后二日内发出股东会补充通知，公告临
时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大
会通知公告后，不得修改股东大会通知中已 除前款规定的情形外，召集人在发出股东会
列明的提案或增加新的提案。
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